# Roman Abramovici a investit 1,3 miliarde de dolari cu firme din SUA

> Una dintre companiile din rețea, Netherfield, a fost implicată într-o tranzacție offshore complexă care a strâns 50 de milioane de dolari pentru o companie controlată de Igor Shuvalov, unul dintre ...

Publicat: 9 mai 2023, 09:34 · Autor: Bogdan Dragomir · Categorie: [Afaceri](https://jurnalulnational.ro/stiri/afaceri/index.html.md) · Pagina web: https://jurnalulnational.ro/roman-abramovici-a-investit-13-miliarde-de-dolari-cu-firme-din-sua/ · Publicație: Jurnalul Național

![](https://jurnalulnational.ro/wp-content/uploads/2023/05/sub-buzz-492-1647363252-3-1024x537.webp)

Una dintre companiile din rețea, Netherfield, a fost implicată într-o tranzacție offshore complexă care a strâns 50 de milioane de dolari pentru o companie controlată de Igor Shuvalov, unul dintre consilierii cheie ai lui Putin. Acordul a fost raportat la Barrons în 2011. Povestea nu l-a numit pe Abramovici drept proprietarul Netherfield, dar anchetatorii State Street au descoperit în cele din urmă că îi aparține. În lunile de după difuzarea poveștii, Netherfield a fost închis, iar investițiile sale au fost mutate într-o companie nou înființată în Insulele Virgine Britanice, au descoperit anchetatorii State Street.

Numerarul folosit pentru investițiile rețelei proveneau din conturi la o mică bancă comercială din Austria numită Kathrein. Dar când au fost înființate unele conturi de investitori, Kathrein nu l-a numit pe Abramovich drept proprietarul final al banilor în nicio documentație. Kathrein nu a comentat această poveste, invocând legile austriece privind secretul bancar.

O firmă numită Concord Management pare să fi fost înființată pentru a supraveghea investițiile. Cu toate acestea, State Street a avut probleme în a găsi detalii de bază despre Concord, inclusiv dacă a existat.

Anchetatorii au fost „incapabili să identifice sau să verifice existența CONCORD, iar entitatea are un site web nefuncțional”, au scris ei într-un raport de activitate suspectă. „Câteva dintre persoanele numite ca persoane de contact au o prezență limitată pe internet.”

„În plus, adresa furnizată pentru CONCORD... este un parc de birouri comerciale.”

Într-o declarație trimisă la BuzzFeed News, un purtător de cuvânt al Concord Management a declarat că compania „oferă cercetare independentă de la terți, diligență și monitorizare a investițiilor, dar nu investește în niciun fond”.

În cele din urmă, anchetatorii State Street l-au raportat Trezoreriei pe Abramovich, companiile sale offshore, Concord Management și Kathrein Bank pentru activitate suspectă în decembrie 2015.

Ei au mai remarcat că Och-Ziff și alte câteva fonduri de investiții americane, inclusiv BlackRock, au numărat companiile offshore ale lui Abramovici printre clienții lor. State Street nu a numit acele fonduri pentru activități suspecte sau criminale și nu există dovezi că au acționat împotriva oricăror reglementări sau legi financiare.

Reprezentanții BlackRock și Och-Ziff, acum rebranșiți ca Sculptor Capital Management, au refuzat să comenteze despre Abramovici. „BlackRock are un program robust de conformitate, respectă toate reglementările aplicabile și ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea sancțiunilor relevante”, a spus un purtător de cuvânt. Niciunul dintre fonduri nu a comentat dacă Abramovici rămâne client, deși unele companii de investiții din SUA i-au înghețat numerarul.

Un angajat al unui fond care a lucrat cu Abramovici a spus că toate tranzacțiile erau legale în acel moment și că nu era un secret în cercurile financiare că Abramovici investește în SUA. „Oamenii știau cine este Concord și știau că face parte din el și pot exista cazuri în care numele lui figurează pe documente”, a spus angajatul. „Există o dinamică în care el este retroactiv toxic în mintea unor oameni.”

În martie 2016, State Street a continuat cu o serie de rapoarte suplimentare de activitate suspectă care oferă detalii suplimentare despre ancheta în curs a băncii. Banca a declarat că a oprit o serie de tranzacții legate de rețeaua offshore a lui Abramovici până când anchetatorii au primit documente care arătau modul în care companiile erau legate de Abramovici. Banca le-a cerut consilierilor lui Abramovici din Marea Britanie documente care să detalieze modul în care acesta deținea companiile.

Odată ce au ajuns acele documente, banii au continuat să curgă. Anchetatorii au urmărit cum Abramovici și-a restructurat investițiile în noi companii deținute de un trust offshore care, au scris ei, „permite RA să dețină/să controleze în mod anonim entitățile”. Banca a spus că este îngrijorată că mișcările „servesc și mai mult la distanțarea RA ca sursă de avere și beneficiar al activelor”.

În Marea Britanie, activele lui Abramovici sunt acum înghețate. Proprietățile sale, inclusiv un conac de 125 de milioane de lire sterline din Kensington Palace Gardens, sunt în limbo.

La fel este și Chelsea Football Club, care trebuie să funcționeze sub control guvernamental strict pentru a se asigura că Abramovici nu primește venituri de la club. Deținătorii de abonamente pot participa în continuare la jocuri, dar clubul nu are voie să vândă bilete noi. Stelele sale milionare de fotbal ar putea fi nevoite să stea în hoteluri cu buget redus pentru meciurile în deplasare. Proprietarii de afaceri din întreaga lume își aliniază ofertele pentru Chelsea, care a fost cândva cel mai prețuit activ occidental al lui Abramovici. Guvernul Regatului Unit ar fi spus că încasările din orice vânzare nu vor merge către Abramovici.

Când și cum ar putea acționa autoritățile americane rămâne neclar. Presiunea politică a crescut: săptămâna trecută, trei democrați din Congres au trimis o scrisoare președintelui Joe Biden îndemnându-l să-l sancționeze pe Abramovich, spunând că „sancțiunile SUA împotriva lui Abramovich sunt remarcabile prin absența lor”.

„Nu sunt sigur de ce SUA nu a acționat încă”, a declarat reprezentantul Steve Cohen, un democrat din Tennessee, pentru BuzzFeed News. „Înțeleg că ar putea fi nevoie să acționăm în comun cu aliații noștri, dar în acest caz se pare că am întârziat la masă.”

Între timp, mai multe active mobile ale lui Abramovici s-au mutat din Occident. Iahturile sale au părăsit porturile europene către marea liberă, iar avioanele sale au zburat spre Rusia și Istanbul.

Abramovici a fost cândva o figură familiară în boxa regizorului de la Chelsea, dar momentan nu este clar unde se află enigmaticul oligarh. A fost văzut ultima oară în lounge-ul de lux al aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv, cu o mască la bărbie. Se pare că a zburat în Turcia sau poate la Moscova.

Sursa - www.buzzfeed.com