În România, la un moment dat cel mai bogat român, Ioan Niculae a studiat la Școala de ofițeri de miliție și securitate de la Băneasa și a fost ofițer de securitate timp de patru ani. A intrat în afaceri după 1990, iar în 1995 a înființat firma Interagro, prin care a acumulat o avere uriașă, dar acesta a devenit și numele dosarului în care a fost condamnat, în 2021, la cinci ani de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani. Numele magnatului a apărut din nou în presă, după ancheta G4Media.ro, care arată că Ioan Niculae ar fi finanțat campania prezidențială a lui Călin Georgescu.
Ioan Niculae a dat 450.000 de euro lui Francisc Dokonal
Iar, de la el au plecat 140.000 de euro către un om afaceri din Constanța Ioan Rusen, de la care ar fi ajuns la Călin Georgescu. Magnatul a spus că a fost victima unei înșelătorii, dar nu a exclus ca banii lui să fi ajuns la Călin Georgescu printr-un intermedia.
Ioan Niculae e fost trimis în judecată în 2012 pentru că ar fi finanțat ilegal campania electorală din 2009, în schimbul unei viitoare influențe pe care să o aibă la numirea șefilor Transgaz și Romgaz pentru a obține gaz ieftin pentru companiile sale. A fost încarcerat doi ani și jumătate. În 2012, la nunta fiicei lui Ioan Niculae a fost invitat și fostul general și prim adjunct al SRI Florian Coldea, un apropiat al ginerelui său.
Afacerea Interagro
Cel mai bogat român la acea vreme, Ioan Nicolae deținea o avere de peste 1.000.000.000 euro, conform topului Forbes. Avea 60 de ani și este proprietarul grupului Interagro și al echipei de fotbal Astra Giurgiu. Regele gazului subvenționat are acum sub sechestru o mare parte din bunuri o construcție superbă, de peste 1.859m² într-o zonă rezidențială a Bucureștiului, un apartament pe Bulevardul Unirii și nouă terenuri în zone centrale ale Capitalei.
În plus, anchetatorii au pus sechestru și pe conturile pe care acesta le are la cinci bănci. În cazul în care va fi găsit vinovat pentru complot și subminarea economiei, averea va fi vândută pentru a fi recuperat prejudiciul de 130 de milioane de dolari. Procurorii de la crima organizată susțin că Romgaz ar fi livrat ilegal către Interagro cantități uriașe de gaze subvenționate, deși companiile omului de afaceri acumulaseră datorii uriașe la bugetul statului.
Ioan Nicolae ar fi pus astfel în pericol sistemul energetic național
Miliardarul este urmărit penal și pentru instigare la abuz în serviciu. În luna iunie a anului trecut, procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul Romgaz Interagro. Niculae, dar și femeile din viața lui, fosta soție, Doinița Niculae, fiica acestuia, Adina Niculae, dar și femeia cu care se iubește în prezent, Nicoleta Toncea, sunt urmăriți penal pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani. Cele trei femei l-au ajutat pe miliardar să își pună la adăpost averea care era blocată de anchetatori.
„Nu știu. Un alt abuz într-un șir lung de abuzuri”, spunea la acea vreme Ioan Nicolae, întrebat de ce a fost chemat să dea explicații în fața procurorilor.
Ioan Niculae a sustras de sub sechestru mai multe bunuri, angrenând în această activitate infracțională atât membri ai familiei sale ori persoane cu care se afla în relații de prietenie, cât și funcționari din cadrul oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Astfel, „Operațiunile de înregistrare, înregistrările aferente nu au fost efectuate ori au fost efectuate cu mare întârziere după ce suspectul Ioan Niculae a finalizat acțiunile de vânzare-cesionare a bunurilor legal sechestrate, sumele de bani astfel dobândite au fost introduse în circuitul civil, dându-li-se aparența obținerii licite a lor”, a transmis DIICOT.
Cum a încercat Ioan Niculae să fenteze sechestrul
Din informaţiile anchetatorilor, ca să fenteze sechestrul, Niculae a înstrăinat fără drept părțile sociale pe care le deținea la mai multe firme, vânzându-le fie fiicei sale, fie Nicoletei Doncea, care este și directorul Interagro. La aceasta din urmă au ajuns cele mai multe bunuri.
Doar cu 2 săptămâni înaintea semnării contractului de vânzare-cumpărare a palatului din Zimnicea, pentru un preț derizoriu de 1.000.000 lei, afaceristul i-a cedat Nicoletei Toncea și 90% din acțiunile societății Interagrom.
Domeniul de la Zimnicea, vila de 662m² și teren intravilan de 6.000m² a fost vândut în data de 19.06.2012 de către soții Nicolae către Toncea Nicoleta cu prețul de 1.000.000 lei.
Toate aceste tranzacții dubioase prin care-și înstrăina averea aveau loc la scurt timp după ce DIICOT-ul condus de procuroarea penală Alina Bica începuse cercetările în dosarul de subminare a economiei naționale.
Procurorii spun că cele trei doamne l-au ajutat să scape de acuzații grave, iar acum sunt și ele cercetate pentru sustragere de sub sechestru, spălare de bani și instigare la abuz în serviciu.
Una dintre proprietățile pe care Ioan Niculae le-ar fi dat la un preț de nimic fiicei sale, Adina, este un imobil impresionant din București, situat în apropierea Guvernului, în Sectorul 1, compus din clădire având o suprafață totală de 1.859m² și un teren intravilan de 1.662m². Imobilul a fost vândut de soții Ioan și Domnița Niculae fiicei lor, în data de 22.06.2012 la prețul de 1.000.300 euro.
Procurorii spun că afacerea este nelegală, așa că imobilul a fost pus din nou sub sechestru. Tranzacțiile făcute de miliardari cu fosta soție, iubita și fiica lui au făcut și victime colaterale. Funcționari de la oficiul de cadastru sunt acuzați oficial de abuz în serviciu pentru că au întârziat să menționeze în acte sechestrele instituite încă din 2012 de procurorii DIICOT în dosarul Romgaz. După ce a aflat noile capete de acuzare, Niculae a ieșit extrem de nervos de la întâlnirea cu procurorii.
În luna iulie 2014, Curtea Supremă a decis că cele mai multe dintre bunurile miliardarului rămân sub sechestru, respingând astfel contestația făcută de Niculae.
Relația dintre Ioan Niculae și fostul minstrul al Economiei Adrian Videanu
În dosarul afaceristului apare și numele lui Adrian Videanu. Potrivit procurorilor, pe vremea când era ministrul Economiei, a aprobat și susținut în Guvern mai multe acte pentru a sprijini interesele financiare ale lui Ioan Niculae.
Astfel ar fi folosit Romgazul în interesul afaceristului. Videanu a fost anchetat de DIICOT pentru abuz în serviciu, complot și subminarea economiei naționale, iar averea sa a fost acum pusă sub sechestru. Oficial, nu au recunoscut niciunul că au o relație, neoficial însă erau prieteni de peste 20 de ani.
Numele miliardarului apare și în dosarul fostei șefe a DIICOT, Alina Bica. Aceasta ar fi luat de la Niculae 3,5 milioane de euro mită ca să-l scape de dosar.
„N-am cunoscut în viața mea pe doamna Bica. Nici măcar nu știam cum arată. Judecătorii sunt cei care vor vor decide ceea ce au de făcut”, susținea Ioan Niculae.
Zimnicea, capitala imperiului lui Ioan Niculae
Ioan Niculae își apăra averea de peste 1.000.000.000 euro. Zimnicea este capitala oficială a imperiului său. Zeci de firme, fabrici, depozite de cereale, terenuri și case sunt în proprietatea miliardarului. Ioan Niculae și-a întins afacerile și proprietățile în tot județul Teleorman, dar și în Giurgiu, Prahova și București.
„Nu e el împăratul țării”, spunea la acea vreme un localnic.
Un împărat cu afaceri în turism, energie și agricultură. Niculae deține o colecție impresionantă de mașini de lux, un avion, un iaht și un TAB pe care îl folosește la vânătoare. A cheltuit zeci de mii de dolari doar ca să aducă în țară, din Africa, un elefant ca trofeu de vânătoare.
Procurorii DIICOT au interceptat negocieri între ministrul Adrian Videanu și Ioan Niculae, patronul Interagro, despre modalitatea în care omul de afaceri și combinatul său obțineau gaz la un preț preferențial.
Astfel, „Adrian Videanu: Alo!
Ioan Niculae: Să nu uiți să dai tu telefonul acela, te rog eu mult de tot.
Adrian Videanu: L-am dat deja.
Ioan Niculae: Am nevoie să vorbesc cu tine în maxim 5min pentru a lua decizia corectă. Înțeleg că nici partea care depindea numai de tine nu s-a discutat. Aștept. Problema care nu era rezolvată ieri, nu este rezolvată nici azi și cred că o luăm razna.
Ioan Niculae: La agricultură părea că nu ai apucat să vorbești, dar au stabilit o nouă întâlnire pentru mâine dimineață. În rest, pare totul ok.
Adrian Videanu: Am vorbit personal.
Ioan Niculae: Nu mai înțeleg nimic, dar absolut nimic. Nu vor să-și vândă gazele, oricum îi dau în judecată.”, se arată în rechizitoriul DNA:
Probele arată cum Ioan Niculae îl suna la orice oră pe Adrian Videanu atunci când întâmpina o problemă în obținerea gazelor ieftine. Materialul de urmărire penală conține SMS-uri și interceptări ale convorbirilor telefonice dintre ministrul Videanu și Ioan Niculae.
Sursa – www.antena3.ro
