Aproape 2 miliarde de euro au trecut prin România. Cine a adus sumele uriașe
Aproape 2 miliarde de euro au tranzitat frontierele României în anii 2024 și 2025, conform unui raport detaliat al Ministerului Finanțelor și Autorității Vamale Române. Această sumă, de peste 1,7 miliarde de euro, a fost identificată prin declarațiile de numerar depuse la punctele de frontieră, evidențiind fluxuri de proporții, repetitive și concentrate. V-ați gândit vreodată cât de mulți bani circulă, nedeclarați sau declarați, prin țara noastră?
Fluxuri masive de numerar și tipare recurente
Analizele efectuate de Ministerul Finanțelor au scos la iveală 7.593 de declarații de numerar în perioada menționată, cu 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin România și 1.835 la ieșire. Valoarea totală declarată la intrare a atins 1,261 miliarde de euro, în timp ce la ieșire s-au înregistrat 511,7 milioane de euro. Cert e că aceste cifre ridică semne de întrebare.
Raportul indică „existența unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui numãr restrâns de persoane și utilizarea repetatã a acelorași rute și puncte de frontierã”. Numai că aceste tipare sunt acum sub lupa autorităților.
Ucraina, principala sursă. Rute preferate
Ucraina a fost identificată ca fiind principala țară de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia. În schimb, principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România, ceea ce arată o complexitate a rețelelor. De fapt, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina, doar în perioada 2024, 2025.
Verificările au arătat că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din cele 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, adică 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane. Mediafax a obținut declarații care confirmă aceste rute.
„În cadrul analizelor au fost identificate cazuri de persoane care au introdus în mod repetitiv sume semnificative de bani prin punctele de frontierã ale României, folosind în principal ruta Ucraina, România, Austria sau Ucraina, România, Turcia.” – Comunicat al Ministerului Finanțelor
Două puncte vamale au concentrat volume uriașe de numerar: Biroul Vamal de Frontieră Siret, cu aproximativ 793,9 milioane de euro, și Biroul Vamal de Frontieră Halmeu, cu circa 362,7 milioane de euro. Cumulate, aceste două puncte au gestionat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național. Și, aceste cifre spun multe despre presiunea pe care o simt vameșii de acolo.
Vârfuri de flux și măsuri de control
Primele luni din 2025 au adus o creștere semnificativă a fluxurilor de numerar transportat peste frontieră, atât la intrare, cât și la ieșire din Uniunea Europeană. Vârful a fost atins între martie și mai 2025, când volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile de vârf au fost de aproximativ 72 milioane de euro în martie, 67 milioane de euro în aprilie și aproape 100 milioane de euro în mai 2025. Iar apoi, lucrurile s-au mai liniștit.
Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile au scăzut puternic. „Schimbarea indicã faptul cã fenomenul identificat în prima parte a anului a fost diminuat, inclusiv prin intensificarea mãsurilor de control și monitorizare inițiate de Ministerul Finanțelor”, se mai arată în comunicat. E drept că aceste măsuri au dat roade.
Reforma Vămii Române și responsabilități
Corpul de control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română desfășoară acum controale pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind controlul numerarului la frontieră, în perioada 2024-2025. Reprezentanții Ministerului Finanțelor au precizat că niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a birourilor responsabile ale Autorității Vamale Române în perioada verificată nu mai ocupă astăzi funcții de conducere, fiind destituite pe parcursul ultimelor luni. Asta, arată că se iau măsuri serioase.
„Reforma Autoritãții Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintã una dintre marile prioritãți strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate realã de analizã de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituționalã eficientã, astfel încât România sã poatã preveni și combate vulnerabilitãțile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere.” – Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor
Raportul a fost deja transmis autorităților competente pentru investigarea infracțiunilor economico-financiare, în vederea valorificării informațiilor și dispunerii măsurilor legale necesare. Această situație subliniază importanța unei supravegheri constante a frontierelor, mai ales când vorbim de sume atât de mari.
