Percheziții pentru un prejudiciu de 4 milioane lei din măști vândute de 10 ori mai scump

Polițiștii au descins miercuri la 39 de adrese din București și opt județe, într-un dosar de proporții. Mai multe firme sunt suspectate că au creat un circuit fictiv pentru a vinde dezinfectanți și măști medicale la prețuri umflate de peste 10 ori, prejudiciul adus statului fiind estimat la 4.000.000 de lei. În total, 14 persoane urmează să fie duse la audieri.

Operațiune de amploare în Capitală și 8 județe

Descinderile au avut loc în forță încă de la primele ore ale dimineții. Activitățile se desfășoară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa. IGPR a confirmat oficial demararea acțiunii. „În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, obţinerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părţi sociale, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, se arată în comunicatul poliției.

Cum funcționa caracatița evaziunii

Anchetatorii susțin că rețeaua a funcționat timp de patru ani. Din cercetările efectuate până acum, a reieșit că, în perioada 2020-2024, mai multe societăţi comerciale ar fi creat un circuit tranzacţional fictiv. Practic, foloseau firme intermediare cu un comportament fiscal dubios (așa-numitele firme-fantomă) pentru a majora artificial preţurile unor produse medicale esențiale, precum dezinfectanţi şi măşti de protecţie. Iar majorarea nu era una oarecare, ci de peste 10 ori faţă de preţul real. V-ați gândit vreodată cum s-au putut face averi colosale în pandemie? Ei bine, iată o posibilă explicație.

RecomandăriMăști și dezinfectanți vândute la prețuri de 10 ori mai mari prejudiciu de 4 milioane lei

Beneficiarii finali, adică societățile care cumpărau la prețuri supraevaluate, activau în domenii profitabile: producţia şi distribuţia de energie electrică, dar și comerţul cu ridicata.

Cifrele sunt amețitoare

Reprezentanţii acestor societăţi beneficiare ar fi achiziţionat peste 2.893.000 de măşti de protecţie şi peste 110 tone de dezinfectanţi la prețuri umflate. Ulterior, firmele intermediare preluau obligaţiile fiscale, dar, clar, fără a le achita. Acestea erau rapid trecute în insolvenţă sau înstrăinate către persoane fără posibilităţi materiale, pentru a li se pierde urma. Mai mult, pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA, rețeaua înregistra cheltuieli fictive și simula livrări intracomunitare.

Valoarea totală a tranzacțiilor este, pe bune, uriașă.

RecomandăriPercheziții ample în România și Republica Moldova. Prejudiciu de 14 milioane de lei

Banii, scoși direct de la bancomat

Anchetatorii au refăcut și traseul banilor, arătând cum profiturile uriașe erau extrase rapid din circuitul legal. „Valoarea totală a tranzacţiilor investigate depăşeşte 30.000.000 de lei, sume achitate de beneficiari, cu consecinţa diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăţilor implicate. Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile societăţilor de către membrii grupării, prin intermediul dispozitivelor bancare de tip bancomat”, precizează IGPR.

În acest dosar complex sunt cercetate 19 persoane fizice şi juridice, iar pentru 14 dintre suspecți au fost emise mandate de aducere la audieri. Operațiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de investigare a criminalităţii economice din toate județele vizate, dar și de suportul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.