Un om de afaceri britanic, acuzat că a păcălit investitori printr-o schemă de împrumuturi fictive cu vinuri de colecție, urmează să își recunoască vina la tribunalul federal din Brooklyn.
Cum a început afacerea cu vinuri
James Wellesley, cunoscut și sub numele de Andrew Fuller sau Andrew Templar, a fost arestat încă din anul 2022 în Regatul Unit. Însă, procesul său a fost amânat deoarece a contestat extrădarea în Statele Unite timp de trei ani, până în luna iulie 2024.
Practic, împreună cu partenerul său Stephen Burton, Wellesley a fondat compania „Bordeaux Cellars”. Ideea era să atragă investitori care să finanțeze împrumuturi pentru colecționari de vinuri rare, promițând dobânzi mari. Din informaţiile anchetatorilor, nici împrumuturile și nici colecționarii nu au existat vreodată.
Planul părea credibil la început, însă investitorii au început să pună întrebări, iar răspunsurile nu au mai venit. Astfel, suspiciunile au crescut rapid.
Care era schema de fraudă
Din datele dosarului penal, cei doi au atras peste 100 de milioane de dolari între 2017 și 2019. Ei susțineau că vinurile rare folosite drept garanție erau păstrate în seifuri sigure. Totuși, în anul 2018, când investitorii au cerut dovezi, compania a putut prezenta doar 217 sticle, departe de miile promise.
-
- Investitorii proveneau din New York și din alte regiuni
-
- Banii obținuți erau folosiți pentru cheltuieli personale sau pentru plata dobânzilor către alți investitori
-
- Schema s-a prăbușit atunci când plățile către investitori au încetat
Procurorii au explicat că cei doi au folosit banii pentru vacanțe de lux, achiziționarea de proprietăți și pentru a atrage noi investitori, o metodă specifică schemelor de tip Ponzi.
În momentul în care investitorii nu au mai primit dobânzile promise, totul s-a destrămat, iar ancheta a scos la iveală detalii surprinzătoare despre modul de operare al celor doi.
Lupta juridică și consecințele acestei
După extrădarea din luna iulie, Wellesley și-a schimbat declarația inițială de nevinovăție și urmează să se prezinte la tribunal pe data de 7 octombrie pentru a-și recunoaște vina.
Sistemul juridic american tratează cu seriozitate astfel de cazuri, iar pedepsele pot ajunge până la 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni precum fraudă electronică, conspirație și spălare de bani.
Care va fi soarta partenerului său?
Stephen Burton, celălalt acuzat, a folosit un pașaport fals din Zimbabwe pentru a intra în Maroc, fiind extrădat în anul 2023. Și el este acuzat de fapte similare și a pledat nevinovat la tribunalul din Brooklyn.
Cazul a atras atenția pentru că piața vinurilor rare este una opacă, iar valorile mari implicate au permis ca această schemă să funcționeze o perioadă îndelungată fără a fi descoperită.
Însă, amândoi riscă pedepse severe, iar investitorii încă speră să își recupereze măcar o parte din bani.
Ce va aduce nou acest proces
Procesul lui Wellesley va reprezenta un test important pentru cooperarea internațională în combaterea fraudelor financiare. Tribunalul din Brooklyn a mai gestionat cazuri similare, însă amploarea acestei fraude a atras atenția publicului și a autorităților.
Avocații au subliniat că multe dintre victime au pierdut economiile de-o viață, în timp ce cei acuzați au dus un stil de viață extravagant. În dosar se găsesc dovezi despre vacanțe de lux, mașini scumpe și proprietăți în sudul Franței. Până la sfârşitul anului 2024, doar 15% din suma totală a fost recuperată.
Rămâne de văzut cum vor decurge audierile și dacă vor apărea noi detalii despre modul în care a funcționat schema. Procurorii urmează să prezinte probe suplimentare care ar putea clarifica multe aspecte încă neelucidate.
Acest caz arată cât de ușor pot fi atrași investitorii în promisiuni care par sigure, dar care ascund riscuri uriașe. Mulți speră acum ca justiția să facă lumină și să ofere o lecție importantă celor care încearcă să profite de naivitatea sau încrederea oamenilor.
