DNA Timișoara a reținut șase persoane într-un dosar de evaziune de peste 50 de milioane de lei

Procurorii DNA Timișoara au reținut pentru 24 de ore, începând de luni, 16 iunie 2026, șase inculpați acuzați într-un dosar de evaziune fiscală legat de firme din livrarea de produse alimentare prin platforme online. Trei dintre ei, M.D.D., M.F.A. și P.G.S., urmează să fie duși miercuri, 17 iunie 2026, la Tribunalul Timiș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Dincolo de anunț, miza financiară este mare: prejudiciul estimat depășește 50.000.000 de lei, sumă care ar include TVA, impozite și contribuții reținute la sursă. Față de cele 351.000 de lei și 37.050 de euro găsite la perchezițiile de marți, 16 iunie 2026, banii ridicați acoperă doar o parte redusă din nivelul pagubei invocate de anchetatori, iar recuperarea efectivă depinde acum de sechestrele puse pe conturi și imobile.

Dosarul are o miză care trece de bilanțul statului. Potrivit acuzațiilor, schema ar fi ascuns raporturi de muncă în zona curieratului, prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la autoritățile competente. Asta înseamnă contribuții sociale neplătite și venituri salariale scoase din circuitul legal, într-un sector care s-a extins rapid după 2023.

Iar pentru piață, cazul arată unde apare ruptura: firmele care își declară angajații și plătesc taxele concurează cu societăți care ar fi redus costurile tocmai prin evitarea acestor obligații. DNA susține că mecanismul a funcționat în domeniul livrării de produse alimentare prin platforme online, dar informațiile publicate până acum nu precizează câte platforme sunt implicate și nici câți curieri ar fi fost nedeclarați.

Șase inculpați și un prejudiciu uriaș de 50 de milioane de lei

În cauză au fost puși sub acuzare M.D.D., B.F., M.F.A., L.R.A., P.G.S. și B.V. Un alt inculpat, L.A.C. (administrator al mai multor societăți comerciale), este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată și va fi prezentat joi, 18 iunie 2026, la Tribunalul Timiș, cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile, pentru că se sustrage urmăririi penale.

Procurorii susțin că, din 2023 până în prezent, L.A.C., împreună cu M.D.D. și B.F., ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăți de tip „fantomă” și ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor. Numai că numărul total al firmelor implicate nu a fost anunțat. Datele publice indică „zeci de societăți comerciale” înființate începând cu 2023 și, ca exemplu concret, nouă firme controlate de inculpați din care s-ar fi retras numerar în ritm accelerat.

Conform Mediafax, aceste societăți ar fi fost înființate inițial pe numele unor apropiați, iar ulterior părțile sociale ar fi fost cedate către persoane aflate în situații materiale precare. Anchetatorii spun că, în realitate, controlul ar fi rămas la L.A.C. și la ceilalți inculpați, considerați beneficiarii reali ai mecanismului. Nu a fost explicat public cum au fost identificate aceste persoane folosite ca interpuși.

Banii ar fi fost mutați prin firme de tranzit și retrași sistematic de la bancomat

Schema descrisă de DNA merge mai departe decât simpla folosire a unor firme fără activitate reală. Încasările din livrări ar fi fost transferate succesiv printr-un circuit de societăți de tranzit până la firme de tip „fantomă”, acolo unde obligațiile fiscale ar fi fost anulate.

Dar partea care arată dimensiunea operațională a cazului este fluxul de numerar. Procurorii susțin că salariile curierilor ar fi fost plătite prin transferuri bancare din conturile unor persoane fizice apropiate lui L.A.C., iar plățile ar fi fost mascate cu explicații precum „restituire împrumut”.

Iar numerarul ar fi fost scos sistematic. Anchetatorii arată că inculpații ar fi făcut retrageri succesive de la bancomate, de până la 10.000 lei pe zi pentru fiecare card, până la un echivalent de aproximativ 20.000 euro retras zilnic. Ca ordin de mărime, din nouă societăți comerciale controlate de inculpați ar fi fost scoși în 21 de zile 1.337.449 lei, prin 286 de operațiuni de retragere.

Raportat la perioada de 21 de zile, asta înseamnă o medie de aproximativ 63.688 lei retrași pe zi și peste 13 operațiuni zilnice. Nu este doar un detaliu contabil. Este indiciul pe care anchetatorii îl folosesc pentru a descrie o activitate repetată, cu volume mari de cash, într-un interval scurt.

Măsuri de blocare și recuperare a prejudiciului în curs de desfășurare

La perchezițiile făcute marți, 16 iunie 2026, la domiciliile inculpaților au fost găsite 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani. Toate au fost ridicate pentru sechestru asigurător.

Și nu este singura măsură patrimonială. Procurorii au pus sechestru pe conturile bancare și pe bunurile imobile aflate în proprietatea inculpaților și a societăților pe care aceștia le-ar fi controlat, pentru recuperarea prejudiciului. Sursa nu precizează valoarea totală a bunurilor indisponibilizate și nici ce procent din cele peste 50.000.000 de lei estimate a fost acoperit până acum prin blocaje și ridicări de bunuri.

Urmărirea penală se desfășoară și față de alte persoane fizice și juridice, semn că dosarul nu este închis la cercul celor șapte inculpați deja indicați. Asta poate însemna extinderea anchetei către alte firme și alți participanți la circuitul descris de procurori, dar fără date publice suplimentare asupra numărului lor.

Pe calendarul imediat al dosarului, Tribunalul Timiș urmează să decidă miercuri, 17 iunie 2026, asupra propunerii de arestare preventivă pentru M.D.D., M.F.A. și P.G.S., iar joi, 18 iunie 2026, asupra propunerii de arestare preventivă în lipsă pentru L.A.C.