Mafia aurului i-a ajutat pe frații Gupta din Africa de Sud să captureze statul
Unul dintre cei mai mari spălatori de bani din Africa de Sud s-a aflat în spatele a trei companii care au jucat un rol cheie în capturarea statului de către controversații frați Gupta sub fostul președinte Jacob Zuma, a descoperit Unitatea de Investigații a Al Jazeera (I-Unit).
Cele trei companii, Varlozone, Zokubyte și Coral General Traders, au fost identificate de Comisia Zondo – o anchetă înființată de guvernul sud-african – drept canale folosite pentru fraudă și captarea de fonduri de stat de către un grup mic de politicieni și oameni de afaceri sud-africani. .
Totuși, anchetatorii numiți de Comisia Zondo nu au reușit să identifice cine a gestionat aceste companii și au transferat banii jefuiți din Africa de Sud în străinătate, în numele familiei Gupta.
Acum, documentele obținute de Al Jazeera arată că persoana din spatele Varlozone, Coral General Trading și Zokubyte a fost Mohamed Khan, cunoscut și sub numele de Mo Dollars, un cunoscut spălător de bani din Africa de Sud.
„Plata a fost făcută de Mohamed”, a declarat pentru Al Jazeera denunțătorul Dawood Khan, fratele și fostul angajat al lui Mohamed.
Captarea statului este o formă de corupție în care un grup mic de oameni influențează procesul decizional al unui stat în scopul câștigului personal. Actualul guvern al Africii de Sud, sub președintele Cyril Ramaphosa, a acuzat doi frați ai familiei de oameni de afaceri Gupta – devenită sinonimă cu capturarea statului sub Zuma – că au jefuit fondurile țării printr-o rețea sistematică de corupție. Frații au fost arestați în iunie anul trecut în Emiratele Arabe Unite. Dar săptămâna trecută, Emiratele Arabe Unite au respins cererea Africii de Sud ca frații Gupta să fie extrădați.
Noua dezvăluire, care îl identifică pe Mohamed Khan drept veriga lipsă anterior în cazul de capturare a statului Gupta, face parte din Gold Mafia, o serie de investigații în patru părți asupra mai multor bande de contrabandă de aur și spălare a banilor care operează în Africa de Sud.
Mesajele Whatsapp dintre Mohamed Khan și un ofițer de bancă mituit, obținute de Al Jazeera, arată cum au fost folosiți Zokubyte și Varlozone pentru a spăla bani (Al Jazeera) fraților Gupta
Comisia Zondo a fost înființată în 2018 pentru a investiga rapoartele de captură de stat, corupție și fraudă, în principal de către Gupta, o familie influentă din Africa de Sud cu rădăcini indiene.
De la sosirea lor în Africa de Sud în 1993, soții Gupta au reușit să construiască un vast imperiu de afaceri și, în cele din urmă, au ajuns să exercite o influență enormă în țară, permițându-le să obțină cantități mari de fonduri de stat pe care le-au spălat offshore.
Pe măsură ce puterea lor a crescut, Gupta au primit contracte de stat, ar fi mituit politicieni și chiar au avut influență asupra numirilor ministeriale în guvernul lui Zuma. Atât de influența lor a fost încât, în 2013, au reușit să folosească un aeroport militar din Africa de Sud pentru a aduce sute de invitați din India la o nuntă, stârnind o controversă națională.
Banii obținuți în captura de stat au fost trimiși în străinătate printr-o rețea de companii și în cele din urmă păreau să dispară. Zokubyte, Coral General Trading și Varlozone făceau parte din acea rețea, numită „pânză de păianjen” de anchetatori.
Printre anchetatorii desemnați de Comisia Zondo s-a numărat și Paul Holden, expert în combaterea spălării banilor. „Practic, ne uitam la fluxul de bani în această rețea din captura de stat și știam că trece printr-o rețea de spălare a banilor”, a spus el pentru Al Jazeera.
O descoperire a avut loc atunci când comisia a reușit să determine o legătură directă între banii din captura de stat și Gupta prin tranzacții de la compania sud-africană Varlozone la compania Griffin Line General Trading cu sediul în Dubai.
Se știa că Griffin Line General Trading era controlată de Gupta. Dar proprietarul Varlozone, Shah Bukhari, a fost doar un lider. În realitate, compania a fost condusă de Khan, un prolific spălător de bani care a lucrat pentru traficant de țigări și aur Simon Rudland, ajutându-l să transfere peste 100 de milioane de dolari în străinătate. De asemenea, Khan a mituit angajați din mai multe bănci sud-africane pentru a ajuta la operațiunea de spălare a banilor.
Din Africa de Sud până în Hong Kong
Documentele obținute de Al Jazeera arată că banii au fost mutați de la mai multe companii în conturile Varlozone și Zokubyte. Varlozone a mutat apoi 1,8 milioane de dolari din bani de captură de stat în străinătate pe parcursul a șase luni. Zokubyte a spălat cel puțin 600.000 de dolari din fonduri jefuite de la stat. Coral General Traders a acționat ca un cont de pooling – unde banii din mai multe conturi pot fi păstrați temporar – pentru ca fondurile să fie mutate în străinătate.
Banii au fost trimiși în străinătate printr-un proces numit „merchanting”, care presupune crearea unor facturi false care să sugereze că transferul de fonduri este o plată în avans pentru mărfurile care urmează să fie importate. De fapt, nicio mărfuri nu sunt trimise vreodată, iar companiile de la ambele capete ale lanțului – cele care facturează pentru produse destinate să fie trimise și cele care cumpără aparent aceste importuri – sunt controlate de aceleași indivizi.
Facturile proveneau în mare parte de la companii-paravan cu sediul în Hong Kong, unele dintre ele fiind deținute și de Khan.
Toate cele trei companii au făcut aceste plăți prin Sasfin Bank, una dintre băncile în care Khan a mituit angajați, inclusiv Hussain Choonara, care era responsabil de plățile valutare ale Sasfin Bank la acea vreme.
Conversațiile pe WhatsApp obținute de Al Jazeera îl arată pe Khan întrebându-l pe Choonara câți bani ar putea fi spălați prin conturi pentru o perioadă următoare.
Potrivit lui Dawood Khan, fratele lui Mohamed, spălatorul a folosit cele trei companii în mod interschimbabil.
„Varlozone, Zokubyte, Coral, toți au jucat același rol”, a spus Dawood pentru Al Jazeera. „Nu ați putea folosi același cont în fiecare zi. Așadar, ți-ai împărți fondurile pe diferite conturi la momente diferite de-a lungul săptămânii sau unei luni.”
În înregistrările audio obținute de Al Jazeera, Khan recunoaște că a încălcat legea.
„Bine, în cel mai rău caz, sunt arestat”, poate fi auzit spunând Khan, într-o conversație cu un membru al familiei. „Voi fi arestat pentru lucrurile care s-au făcut pe Coral și toate astea.”
Într-o conversație audio obținută de Al Jazeera, Mohamed Khan vorbește despre a fi arestat pentru implicarea sa în Coral General Trading (Al Jazeera)
Al Jazeera i-a abordat pe toți cei prezentați în această anchetă. Mohamed Khan a descris toate acuzațiile împotriva lui ca fiind false și ca fiind bazate pe speculații, presupuneri și dovezi fabricate și manipulate. El a negat că ar fi implicat în spălare de bani, luare de mită (inclusiv la Sasfin Bank) sau alte activități criminale. El a spus lui Al Jazeera că nu i-a întâlnit niciodată pe frații Gupta și a negat că a folosit oricare dintre companiile identificate mai sus pentru a spăla veniturile capturate de stat.
Griffin Line Trading a negat că ar fi deținută de frații Gupta și că ar avea vreo relație cu Mohamed Khan. De asemenea, a mai spus că nu a avut nicio implicare în activitățile criminale dezvăluite de Comisia Zondo.
Sasfin Bank a declarat pentru Al Jazeera că ia măsuri viguroase împotriva angajaților suspendați și foștilor și clienți ai unității sale valutare.
Simon Rudland a spus că acuzațiile împotriva lui au făcut parte dintr-o campanie de defăimare a unei terțe părți neidentificate.
Sursa – www.aljazeera.com
