Rețea care umfla prețurile la măști de 10 ori, destructurată. Prejudiciu de 4 mil. lei

Polițiștii au descins în forță în București și în opt județe, efectuând 39 de percheziții într-un dosar de amploare. Mai multe firme sunt vizate, fiind acuzate că au creat un circuit fictiv pentru a vinde dezinfectanți și măști medicale la prețuri de peste 10 ori mai mari, prejudiciind statul cu 4 milioane de lei.

Descinderi în toată țara

Operațiunea s-a desfășurat miercuri dimineață în Capitală și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța. Anchetatorii au intrat simultan la sediile firmelor suspecte și la domiciliile persoanelor implicate. În total, 14 persoane urmează să fie aduse la audieri pentru a da explicații în fața procurorilor.

Acțiunile au fost coordonate de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR.

RecomandăriRețea Loverboy destructurată de DIICOT după ce a forțat o tânără să se prostitueze

Acuzații grave și comunicatul Poliției

Dar care sunt, pe bune, faptele de care sunt acuzați suspecții? Lista este lungă și include evaziune fiscală, obținerea fără drept de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată. un întreg mecanism pus la punct pentru a scoate bani ilegal și a evita taxele.

Poliția Română a oferit și o declarație oficială. „În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 32 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, obţinerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părţi sociale, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, informează IGPR.

Mecanismul speculei, pas cu pas

Anchetatorii susțin că rețeaua a funcționat în perioada 2020-2024. În acest interval, mai multe societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional complet fictiv. Practic, foloseau firme intermediare (cunoscute ca având un comportament fiscal neadecvat) pentru a plimba produsele pe hârtie și a le majora artificial prețurile.

RecomandăriRețea de spionaj a GRU destructurată de FBI și SRI. Nicușor Dan atacă Rusia

Și nu oricum, ci de peste 10 ori față de valoarea reală.

Clienții finali, adică societățile beneficiare care plăteau aceste prețuri umflate, activau în domenii profitabile: producția și distribuția de energie electrică, dar și comerțul cu ridicata. Reprezentanții acestor companii au achiziționat cantități impresionante: peste 2.893.000 de măști de protecție și mai mult de 110 tone de dezinfectanți la prețuri supraevaluate.

Iar valoarea totală a tranzacțiilor investigate de polițiști depășește suma de 30.000.000 de lei.

RecomandăriRețea de hoți din tiruri destructurată prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro