UE scoate Pakistanul de pe lista țărilor cu risc ridicat

Ministerul Comerțului spune că mutarea va ușura costurile și timpul tranzacțiilor legale și financiare ale entităților și persoanelor fizice pakistaneze.

Islamabad, Pakistan – Uniunea Europeană a scos Pakistanul de pe „lista țărilor terțe cu risc ridicat”, o mișcare care se așteaptă să îmbunătățească condițiile pentru activitatea de afaceri.

Într-o declarație care anunță știrea miercuri, Ministerul Comerțului din Pakistan a declarat că listarea Pakistanului în 2018 a dus la crearea unei poverii de reglementare care afectează companiile pakistaneze care fac afaceri cu blocul de 27 de membri.

„Noua dezvoltare ar spori nivelul de confort al operatorilor economici europeni și ar putea ușura costurile și timpul tranzacțiilor juridice și financiare ale entităților și persoanelor fizice pakistaneze din UE”, se arată în comunicat.

Ministrul de externe Bilawal Bhutto-Zardari a declarat într-o postare pe Twitter că întreprinderile și persoanele fizice pakistaneze „nu vor mai fi supuse unei verificări sporite privind clientul” de către operatorii economici și juridici europeni.

Autoritățile UE au eliminat Pakistanul de pe Lista țărilor terțe cu risc ridicat care au deficiențe strategice în regimul lor de CSB/CFT. Întreprinderile și persoanele fizice pakistaneze nu ar mai fi supuse unei verificări sporite privind clientul de către operatorii juridici și economici europeni.

Lista țărilor terțe cu risc ridicat include națiuni care, conform UE, nu au un sistem de reglementare și legal suficient de solid pentru a preveni infracțiunile financiare și finanțarea „terorismului” care ar putea reprezenta amenințări semnificative la adresa sistemului financiar al blocului.

Atunci când o țară este adăugată pe listă, aceasta este supusă unui control deosebit de sporit și unor măsuri suplimentare care cresc costul de a face afaceri.

Printre entitățile pakistaneze care nu vor mai fi supuse unui control sporit al UE se numără instituțiile de credit și financiare, auditorii, contabilii externi, consilierii fiscali, notarii și profesioniștii independenți din domeniul juridic, printre alții.

Delegația Pakistanului în UE a numit eliminarea de pe listă un „pas pozitiv”.

„În conformitate cu decizia FATF de anul trecut, UE a decis pentru a elimina Pakistanul de pe lista țărilor cu risc ridicat în ceea ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului”, a postat pe Twitter, referindu-se la decizia organului global de supraveghere a spălării banilor și finanțării, Grupul de acțiune financiară (FATF), de a elimina Pakistanul din lista țărilor aflate sub „monitorizare sporită” după patru ani.

Khaqan Najeeb, un fost consilier al Ministerului de Finanțe, a salutat decizia UE ca o dovadă a succesului Pakistanului în eliminarea „deficiențelor strategice” care au fost evidențiate în lista FATF, care pot restricționa sever capacitățile de împrumut internațional ale unei țări.

„Acest anunț arată că UE a acceptat că slăbiciunile sistemelor juridice și de reglementare ale țării au fost îmbunătățite, iar Pakistanul poate preveni acum crimele financiare și finanțarea terorismului”, a spus el pentru Al Jazeera.

Sursa – www.aljazeera.com