Africa de Sud va investiga mafia aurului descoperită de Al Jazeera
Africa de Sud a lansat o investigație asupra mai multor persoane implicate într-o schemă de contrabandă cu aur și spălare a banilor expuse de Unitatea de Investigații a Al Jazeera.
Într-un discurs adresat Parlamentului Africii de Sud, președintele Cyril Ramaphosa a declarat săptămâna aceasta că ancheta se află în „etapa de anchetă”.
„Ne angajăm să păstrăm integritatea sistemului nostru financiar în interesul economiei mai largi și al cetățenilor obișnuiți”, a adăugat Ramaphosa joi. „Detaliile privind măsurile care sunt luate nu pot fi divulgate în această etapă fără a compromite ancheta.”
Ancheta este rezultatul direct al Gold Mafia, o serie în patru părți realizată de Unitatea de Investigații a Al Jazeera (I-Unit) despre contrabanda cu aur și spălarea banilor în Africa de Sud.
În ea, Al Jazeera a dezvăluit cum un grup de spălători de bani și contrabandiști de aur au preluat efectiv mai multe bănci sud-africane, mituind membri cheie, permițând infractorilor să trimită sume mari de bani obținuți ilegal în străinătate, fără a ridica suspiciunile autorităților.
Mo dolari
Persoana cheie în acest proces a fost un bărbat pe nume Mohamed Khan, supranumit Mo Dollars.
„Este considerat un fel de figură întunecată care controlează spălarea banilor în Africa de Sud”, a declarat anchetatorul în domeniul spălării banilor Paul Holden pentru Al Jazeera.
Printre cei mai mari clienți ai lui Khan a fost Simon Rudland, un milionar din Zimbabwe care deține una dintre cele mai mari companii de tutun din regiune, Gold Leaf Tobacco. Oficialii din Africa de Sud l-au acuzat pe Rudland că se sustrage de la impozite vânzându-și țigările pe piața neagră.
Rudland a autorizat compania SALT Asset Management a lui Khan să efectueze tranzacții valutare în numele Gold Leaf. Khan, care deținea și o altă companie numită PKSA Group, a folosit apoi o rețea complexă de facturi false, companii-paravan și conturi bancare pentru a spăla sute de milioane de dolari în conturi bancare din întreaga lume, de la Dubai la Mauritius și până în Elveția.
Aceste companii sunt controlate de Rudland și mai mulți parteneri de afaceri.
Pentru a se asigura că acest proces nu a ridicat semnale roșii în sistemul financiar al Africii de Sud, Khan ar mitui oficiali cheie de la două dintre cele mai mari bănci ale țării – Standard și Absa – precum și de la Sasfin, o bancă care se concentrează pe afacerile mici.
Registrele contabile accesate de Al Jazeera arată că mii de dolari în numerar au fost plătiți în fiecare lună acestor oficiali. Alte documente și interviuri dezvăluie că tranzacțiile nedorite, ilicite au fost procesate doar atunci când angajații mituiți se aflau în birou.
Oamenii din departamentele de conformitate bancară au fost plătiți pentru a se asigura că documentele PKSA și SALT Asset Management par curate și au obținut aprobările necesare. Și în cazul Sasfin, un membru al departamentului IT a primit mită pentru a șterge tranzacțiile frauduloase din sistemul online al băncii.
Solicitare de anchetă în Marea Britanie
Săptămâna trecută, un membru al Camerei Lorzilor din Regatul Unit a cerut o anchetă similară asupra membrilor Mafiei Aurului de către autoritățile britanice.
Trei dintre persoanele prezentate în anchetă – Uebert Angel, Rikki Doolan și Kamlesh Pattni – au cetățenie britanică.
„Sper că Agenția Națională a Criminalității investighează activitățile acestor persoane și ale altora menționați în documentar și sursele averii lor și că autoritățile nu vor ezita să le înghețe fondurile în timp ce aceste investigații se desfășoară”, a spus baronul Jonny. Oates of Denby Grange a spus în timpul discuției despre Crima economică și Legea privind transparența corporativă.
Uebert Angel este un pastor și autoproclamat profet care a fost numit ambasador larg al Zimbabwe pentru Europa și Americi de către președintele Emmerson Mnangagwa. Doolan este numărul doi al lui Angel. Angel a fost înregistrat în secret acceptând să introducă 1,2 miliarde de dolari bani murdari în Zimbabwe folosind statutul său diplomatic. El le-a spus reporterilor sub acoperire ai Al Jazeera: „(Avionul) va ateriza în Zimbabwe și nici Zimbabwe nu poate să-l atingă până nu ajung la casa mea. Deci, poate exista un plan diplomatic.”
Kamlesh Pattni este un traficant de aur care în anii 1990 aproape a falimentat Kenya printr-o schemă de contrabandă cu aur. De atunci, el și-a mutat operațiunea de contrabandă cu aur și spălarea banilor în Zimbabwe. El s-a oferit, de asemenea, să-i ajute pe reporterii sub acoperire ai Al Jazeera să spăle bani și să facă contrabandă cu aur, o înțelegere despre care a spus că va fi protejată de Mnangagwa.
Cont YouTube luat offline
Ca răspuns la anchetă, Angel a spus că el însuși era sub acoperire când s-a oferit să încalce legea. Angel, care susține că poate prezice viitorul, a spus că a fost întotdeauna conștient că jurnaliștii sub acoperire sunt reporteri și că a inventat o schemă elaborată pentru a dezvălui adevărata natură a întâlnirilor, deși nu a furnizat niciodată nicio dovadă că el însuși lucrează sub acoperire.
De la lansarea anchetei, canalul de YouTube al lui Angel a fost scos offline, deși nu este clar dacă contul a fost eliminat de YouTube sau dacă Angel l-a luat el însuși offline.
Un al doilea cont, aparținând tot lui Angel, rămâne online.
Răspunsuri la investigație
Simon Rudland a declarat pentru Al Jazeera că acuzațiile împotriva lui au făcut parte dintr-o campanie de defăimare a unei terțe părți neidentificate. El a negat orice implicare în vânzarea de țigări ilicite și în aur sau altă contrabandă.
El a acceptat că a avut relații cu Mohamed Khan, despre care a fost de acord că „părea” să fie un spălator de bani. El a recunoscut că Gold Leaf și o altă companie a lui au autorizat Khan’s SALT Asset Management să acționeze în calitate de agent al acestora, dar a negat că ar fi fost întreprinsă vreo formă de spălare de bani pentru el sau pentru oricare dintre afacerile sale.
Gold Leaf Tobacco a negat orice implicare, trecută sau prezentă, în spălarea banilor, comerțul ilegal cu aur și chestiuni conexe. Nicio țigară „netaxată” sau „ilegală” nu ar putea fi „atribuită” Gold Leaf, se spune. Tranzacțiile limitate ale Gold Leaf cu Mohamed Khan și SALT Asset Management au fost întotdeauna legale și adecvate, se spune.
Mohamed Khan a spus lui Al Jazeera că toate acuzațiile împotriva lui sunt false și se bazează pe speculații, presupuneri și dovezi fabricate și manipulate. El a confirmat că este proprietarul Grupului PKSA și al SALT Asset Management și că Gold Leaf sunt clienți ai SALT, dar a negat implicarea în spălare de bani sau alte activități infracționale. El a negat că ar fi mituit pe oricine care lucra în sectorul bancar din Africa de Sud.
Sasfin Bank a declarat pentru Al Jazeera că ia măsuri viguroase împotriva angajaților suspendați și foștilor și clienți ai unității sale valutare și a spus că nu mai are o relație cu niciuna dintre afacerile menționate în acest articol.
Absa Bank a declarat că a transmis concluziile Al Jazeera Unității sale de investigații criminalistice, în timp ce Standard Bank a spus că are o atitudine de toleranță zero în ceea ce privește frauda și criminalitatea și că va raporta și va asista în orice anchetă legală.
Kamlesh Pattni a negat implicarea în orice formă de spălare de bani sau luare de mită și a negat că a comunicat cu Mnangagwa sau că a avut vreo relație comercială cu el.
Alții prezentați în acest raport nu au răspuns întrebărilor noastre.
Sursa – www.aljazeera.com
