ANAF descopera o frauda de 13 milioane de lei la un dezvoltator imobiliar din Iasi
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au scos la iveală o gaură masivă în bugetul de stat, provocată pe piața imobiliară din Iași. Un dezvoltator local și persoana fizică din spatele firmei au creat un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei prin ascunderea intenționată a vânzărilor de apartamente.
Cum functiona schema evazionista la nivelul firmei
Mecanismul era unul bine pus la punct. Firma verificată a construit și a vândut nu mai puțin de opt blocuri de apartamente în oraș. Dar, în loc să declare sumele încasate, dezvoltatorul a apelat la un șir repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale.
Clienții primeau cheile, se mutau în casele noi pe baza unor simple procese-verbale și chiar achitau contravaloarea utilităților direct către dezvoltator. Iar în acte, evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din aceste vânzări era amânată la nesfârșit. Prejudiciul calculat strict pe firmă se ridică la 10,8 milioane de lei.
V-ați gândit vreodată cum reușesc unii constructori să fenteze statul cu sume atât de mari chiar sub ochii autorităților?
Averea ascunsa a patronului si reactia inspectorilor
Așa cum a relatat Mediafax într-un material publicat recent, controlul nu s-a oprit doar la documentele societății comerciale. Inspectorii au luat la puricat și conturile persoanei fizice care deține și controlează firma respectivă.
Și surpriză. Patronul a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente direct în nume personal, fără a declara integral sumele obținute din aceste tranzacții. Din această schemă paralelă a rezultat un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei.
Instituția a explicat clar motivul din spatele acestor manevre financiare. „Scopul acestor practici a fost disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit”, transmite ANAF într-un comunicat oficial.
Controale extinse. De la aur confiscat la masini de lux
Cazul de la Iași (descoperit după ample verificări încrucișate) nu este unul izolat. Inspectorii fiscali au declanșat o adevărată ofensivă la nivel național în ultimele zile, vizând mai multe sectoare de activitate cu risc crescut.
Numai că lucrurile stau la fel de rău și în domeniul reciclării de ambalaje. O firmă din București a fost prinsă cu o fraudă de peste 18 milioane de lei, realizată prin tranzacții fictive. Iar la Timișoara, ANAF a confiscat de la un amanet 18 kilograme de aur în valoare de peste 9 milioane de lei. Sancțiuni similare au fost aplicate și în Prahova, unde inspectorii au confiscat peste 4,5 milioane de lei de la opt firme care vindeau aur ilegal.
Șeful ANAF a anunțat controale stricte la bogații cu averi nejustificate, precizând direct că în perioada următoare instituția probabil o să vândă un Ferrari confiscat.
Bonificatii pentru romanii care isi platesc taxele
Până la urmă, statul nu vine doar cu amenzi și dosare penale. Dincolo de cifrele seci ale fraudelor, există și măsuri financiare pentru contribuabilii corecți.
ANAF a dat bonificații de 43,5 milioane de lei pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile fiscale. Fostul ministru Alexandru Nazare a explicat recent că reforma ANAF este parte din procesul de consolidare fiscală, subliniind că instituția nu putea rămâne ineficientă la nesfârșit.
Între timp, mediul de afaceri a primit o veste majoră de la instanța supremă. ICCJ a decis că dreptul de deducere al TVA nu se prescrie, hotărâre numită de specialiștii din piață o decizie neașteptat de bună pentru mediul de afaceri.
În cazul dezvoltatorului ieșean, ANAF va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală pentru deschiderea oficială a anchetei.
