Aur elvețian sau aur din Zimbabwe de contrabandă? Nimeni nu știe

Pentru mulți oameni din întreaga lume, Elveția este sinonimă cu Alpi, ciocolată fină și ceasuri de designer.

Pentru cei din domeniul blingului, națiunea europeană are o altă identitate: este cel mai mare exportator de aur din lume. În 2021, Elveția a vândut aproape 87 de miliarde de dolari din metal prețios, aproape la fel de mult decât următorii trei mari exportatori – Emiratele Arabe Unite (EAU), Regatul Unit și Statele Unite – împreună.

Elveția importă aproape tot acel aur din alte națiuni, rafinat și de marcă, apoi îl exportă în întreaga lume, unde bijuterii și alte accesorii realizate din metalul prețios împodobesc gâturile, brațele și gleznele a milioane de oameni.

RecomandăriCe se ştie despre Lesotho, țara despre care Donald Trump spune că „nimeni nu a auzit vreodată”

Și este la fel și cu Emiratele Arabe Unite și Marea Britanie. Primii trei exportatori de aur nu figurează printre cei mai mari producători de aur din lume. Ei nu extrag prea mult, dacă este cazul, din metal. Cu toate acestea, ele sunt cele mai mari noduri ale industriei.

Acest model de comerț se află în centrul mecanismului pe care contrabandiștii și spălatorii de bani îl folosesc pentru a spăla banii murdari și a vinde aur din surse dubioase, arată Gold Mafia, o investigație în patru părți a Unității de Investigare a Al Jazeera (I-Unit).

Reporterii sub acoperire s-au infiltrat în unele dintre cele mai mari bande de contrabandă de aur și de spălare a banilor din Africa de Sud. Investigația arată că este aproape imposibil să se determine adevăratele origini ale aurului cumpărat de clienții obișnuiți, fie în New York și Londra, fie în New Delhi și Karachi.

RecomandăriToată lumea vrea reglementarea IA, dar nimeni nu prea știe cum

Această calitate este tocmai ceea ce face din metal un bun de neprețuit pentru criminali.

Aurul a devenit o marfă preferată pentru spălatorii de bani. Aici, contrabandistul de aur Alistair Mathias este văzut vorbind cu un reporter sub acoperire Al Jazeera (Al Jazeera) Ștampila „Aur elvețian”

Reporterilor sub acoperire ai Al Jazeera, pretinzând a fi criminali chinezi, li s-a oferit o gamă de opțiuni pentru a spăla mai mult de 100 de milioane de dolari în numerar murdar de mai multe bande de contrabandă care folosesc aur din Zimbabwe.

Metalul prețios este cel mai mare export din Zimbabwe, dar pata sancțiunilor occidentale împotriva oficialilor guvernamentali din cauza încălcării drepturilor omului face ca această țară să fie dificil să vândă aur la nivel internațional.

RecomandăriCine este Angel, ambasadorul Zimbabwei implicat în contrabanda cu aur?

Intră contrabandiștii, care transportă aur din Zimbabwe în străinătate și se întorc cu bogăția nesocotită a spălătorilor – aparent veniturile din vânzarea aurului. În realitate, câștigurile din vânzarea aurului sunt transferate în conturile bancare ale spălătorilor, care acum au bani aparent legitimi.

Kamlesh Pattni și Ewan Macmillan, care conduc două bande rivale de contrabandă cu aur din Zimbabwe, ambii le-au spus clar reporterilor Al Jazeera că ei – și alții din domeniul lor – au o destinație preferată pentru aurul pe care curierii lor îl transportă din Africa de Sud. națiune: Dubai.

„Totul vine din Dubai. Totul este Dubai, Dubai, Dubai, Dubai”

Pattni și Alistair Mathias, partenerul de afaceri al lui Macmillan, i-au sfătuit independent pe reporterii Al Jazeera să înființeze companii-paravan în Dubai. Odată ce aurul din Zimbabwe ajunge în orașul din Emirate, au spus ei, este topit în rafinăriile de acolo și redenumit aur Dubai. Dubai este centrul de aur al Emiratelor Arabe Unite.

Dar procesul de ascundere a originilor aurului nu se termină întotdeauna aici, au spus experții. În ultimii ani, Națiunile Unite și alte organisme globale și organizații nonprofit au ridicat întrebări cu privire la practicile de due diligence utilizate în industria aurului din Dubai. Deci, un alt strat de deghizare în jurul sursei originale de aur ajută.

„Aurul din Dubai ar fi exportat, de exemplu, fie la Londra, fie în Elveția, pentru că doriți ștampila „Swiss Gold” pe el”, a spus expertul în combaterea corupției și spălarea banilor Mark Pieth pentru Al Jazeera. „Atunci, desigur, fiecare bancă din lume o va cumpăra.” Pieth este fost președinte al Institutului de Guvernare din Basel.

Emiratele Arabe Unite exportă cea mai mare parte – 23% – din aur în Elveția, unde contrabandişti precum Mathias au și companii.

Ewan Macmillan este unul dintre traficanții de aur, care folosește Dubaiul ca centru pentru practica sa (Al Jazeera) „Practically brand new gold”

În calitate de partener la firma globală de contabilitate Ernst & Young în urmă cu 10 ani, Amjad Rihan a fost responsabil cu auditarea Kaloti din Dubai – la acea vreme una dintre cele mai mari rafinării de aur din lume.

El a descoperit că o parte din acel aur provenea din Darfur, care a fost martor la cele mai grave orori ale războiului civil din Sudan. „Acesta este exact aurul pe care îl auditam”, a spus Rihan pentru Al Jazeera.

Ulterior, Rihan a câștigat un proces în Marea Britanie împotriva Ernst & Young, despre care judecătorii au decis că l-a forțat să părăsească companie, deoarece nu a vrut să abordeze steagurile roșii pe care le-a ridicat despre Kaloti.

În 2015, Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), principala autoritate de acordare a licențelor a orașului pentru comerțul cu mărfuri, a acționat împotriva lui Kaloti, eliminând compania de pe lista de rafinării de aur aprobate din Dubai.

În 2020, experții ONU au raportat că aurul dintr-o altă zonă de conflict, Republica Democrată Congo (RDC), a ajuns și el în Emiratele Arabe Unite. În Dubai, procesul de rafinare îndepărtează urmele originilor sale, făcându-l mai atractiv pentru alte centre de aur din întreaga lume.

„Aurul care vine la rafinării, odată ce este rafinat, este practic aur nou-nouț”

Asta face ca originile aurului să fie imposibil de urmărit și perfecte pentru criminalii care doresc să ascundă sursa bogăției lor. Un raport din 2020 al Global Witness a arătat că cea mai mare rafinărie de aur din lume, Valcambi din Elveția, a cumpărat anterior aur de la Kaloti, care aproape sigur este originar din Sudan.

Ancheta Al Jazeera a arătat cum bandele de contrabandă îi ajută pe criminali să transforme banii murdari în bani aparent legitimi prin vânzarea de aur din Zimbabwe. Dar uneori, au spus experții, aurul este și valoros în sine, în ceea ce Pattni a descris drept o „investiție”.

„(Valoarea) aurului poate să urce și să scadă, dar este întotdeauna în fruntea listei noastre de articole pe care le dorim și care merge înapoi până când putem găsi înregistrări”, fost investigator al Biroului Federal de Investigații al SUA (FBI) și expertul anticorupție Karen Greenaway i-a explicat lui Al Jazeera.

Între timp, bandele de contrabandă cu aur folosesc și Elveția ca un refugiu sigur pentru bogăția lor nelegiuită, a arătat ancheta.

Milionarul din Zimbabwe Simon Rudland deține una dintre cele mai mari companii de țigări din Africa de Sud, Gold Leaf Tobacco. Autoritățile sud-africane l-au acuzat că scăpa de taxe prin vânzarea de țigări pe piața neagră. De asemenea, Rudland face contrabandă cu aur din Zimbabwe în Dubai printr-o echipă de curieri.

Ancheta lui Al Jazeera a dezvăluit modul în care Mohamed Khan, un spălător de bani din Africa de Sud, canaliză milioane de dolari din banii lui Rudland în străinătate ca plăți pentru importuri inexistente, folosind facturi false și companii-fantasmă conduse de partenerii de afaceri ai lui Rudland.

Printre aceste companii-paravan se numără Velmont Valley, care a primit aproape 16 milioane de dolari într-un cont bancar elvețian de la Gold Leaf Tobacco în mai 2017, potrivit documentelor accesate de Al Jazeera.

Odată ce lingourile de aur au fost ștampilate în Londra sau Elveția, acestea devin mai comercializabile (Al Jazeera) De ce contează acest lucru

Deoarece aurul este rafinat din nou și din nou și se mișcă în întreaga lume, este greu de sigur dacă aurul cumpărat de pe piața liberă este curat din punct de vedere etic și legal, au spus experții – și că următorul său bani este lipsit de spălare și criminalitate.

Un ceas ar fi putut fi făcut cu bucăți de aur dintr-o regiune de conflict sau un lingot de aur a fost topit cu părți de aur de contrabandă.

Ciclul nesfârșit de topire, vânzare, cumpărare și topire ofucă din nou orice urmă a originii aurului, făcând deosebit de dificil pentru agențiile de aplicare a legii să construiască dovezi împotriva suspecților contrabandiști.

Organizațiile nonprofit, cum ar fi Global Witness and Corruption Watch, și organizații, precum Fondul Monetar Internațional (PDF) și OCDE, au cerut un control sporit al aurului, cum ar fi Procesul Kimberley pentru industria diamantelor. Procesul Kimberley a încercat să prevină vânzarea diamantelor din sânge, jefuite din zonele de conflict. Dar până acum, nu există o reglementare similară în industria aurului.

„Când vorbești despre aur, unii oameni chiar cred că „oh, asta nu ne afectează, este doar pentru oamenii bogați sau pentru un mic segment al societății căruia îi pasă de aur”,” Rihan, fostul Ernst & Young a spus partenerul. „Dar realitatea este că aurul intră în viața noastră și interacționăm cu aurul tot timpul, aproape zilnic, pentru că chiar și telefoanele și laptopurile pe care le folosim, ele folosesc aur.” Multe dispozitive electronice de zi cu zi folosesc cantități mici de aur în plăcile de circuite.

„Toți avem responsabilitatea de a ne asigura că primim aur curat și avem, de asemenea, dreptul ca oameni de a ști că aurul pe care îl folosim este curat.”

DMCC, autoritatea de acordare a licențelor pentru mărfuri din Dubai, a declarat pentru Al Jazeera că nu este un organism de reglementare, ci oferă companiilor licențele necesare pentru a opera în Zona Liberă din Dubai, folosind un „proces de conformitate clar, cuprinzător și robust”. De asemenea, a subliniat că nu i s-a oferit posibilitatea de a prezenta dovezi sau de a face declarații în timpul acțiunii în instanță de la Londra dintre Amjad Rihan și Ernst & Young. Ea a negat acuzațiile făcute împotriva sa în acele proceduri și a negat cu fermitate că a fost implicată în spălare de bani sau activități criminale de orice fel.

Kamlesh Pattni a negat implicarea în orice formă de spălare de bani sau aur și ne-a spus că activitățile sale în Emiratele Arabe Unite sunt în întregime legale. Alistair Mathias a spus că nu a spălat niciodată bani sau aur și nici nu a făcut comerț ilegal cu aur și că nu a avut niciodată vreo relație de lucru cu Ewan Macmillan, care nu a răspuns la cererea de comentarii a lui Al Jazeera.

Simon Rudland a spus că acuzațiile împotriva lui au făcut parte dintr-o campanie de defăimare a unei terțe părți neidentificate. El a negat orice implicare în vânzarea ilicit de țigări, în aur sau altă contrabandă și în respingerea sancțiunilor. El a acceptat că a avut relații cu Mohamed Khan, despre care a fost de acord că „părea” să fie un spălător de bani, dar a negat că ar fi fost întreprinsă vreo formă de spălare de bani pentru el.

Gold Leaf Tobacco a negat orice implicare în spălarea banilor sau în comerțul ilegal cu aur.

S-a spus că nicio țigară „netaxată” sau „ilegală” nu ar putea fi „atribuită” Gold Leaf. A spus că tranzacțiile limitate ale Gold Leaf cu Mohamed Khan au fost întotdeauna legale și adecvate – deși a acceptat că Khan a fost un spălator de bani.

Mohamed Khan ne-a spus că toate acuzațiile împotriva lui sunt false și s-au bazat pe speculații, presupuneri și dovezi fabricate și manipulate. El a confirmat că Gold Leaf era un client al afacerilor sale, dar a negat că ar fi implicat în spălarea banilor sau în alte activități criminale.

Ernst & Young a spus că munca personalului său a identificat și raportat neregulile, care au dus la sancțiuni și modificări la aprovizionarea cu metale prețioase și reglementarea rafinăriilor din Dubai.

Kaloti a negat orice faptă greșită, inclusiv în legătură cu acele aspecte apărute în cursul auditului Ernst & Young.

Sursa – www.aljazeera.com