Patru bancheri care l-au ajutat pe un prieten apropiat al președintelui rus Vladimir Putin să mute milioane de franci prin conturi bancare elvețiene au fost condamnați pentru că nu au îndeplinit diligența necesară în tranzacțiile financiare.
Guvernul elvețian a găsit grupul vinovat că l-a ajutat pe Serghei Roldugin, un violoncelist care a fost supranumit „portofelul lui Putin”.
Directorii – trei ruși și un cetățean elvețian – l-au ajutat pe Roldugin, care este nașul fiicei mai mari a lui Putin, Maria, să depună milioane de franci în conturi bancare elvețiene între 2014 și 2016.
Bărbații, care nu pot fi identificați în temeiul restricțiilor de raportare elvețiene, au fost găsiți vinovați la o audiere la Tribunalul Districtual din Zurich și au primit amenzi în valoare totală de 741.000 de franci elvețieni (809.040,29 USD), suspendate pentru doi ani.
În Elveția, băncile sunt obligate să respingă sau să înceteze relațiile de afaceri dacă există îndoieli cu privire la identitatea părții contractante.
Un purtător de cuvânt al Gazprombank, unde lucrau cei patru directori, a descris decizia drept o „zi neagră”, adăugând că bancherii vor face apel cu toții.
Bancherii l-au ajutat pe Roldugin să opereze două conturi la Gazprombank din Zurich, prin care au circulat milioane de franci, fără a efectua suficiente verificări, a auzit instanța.
Judecătorul Sebastian Aeppli a spus că nu a fost posibil să se stabilească proprietarul real al fondurilor, dar bancherii nu și-au îndeplinit obligația de a efectua diligența și verificarea.
„S-a dovedit fără îndoială că Roldugin nu poate fi proprietarul efectiv”, a spus Aeppli.
Gazprombank l-a întrebat pe Roldugin despre originile banilor în primăvara anului 2016, dar nu a primit răspuns, a spus judecătorul. Banca a închis în cele din urmă conturile în septembrie 2016.
Abia în februarie 2022, Roldugin a spus că este proprietar, dar tot nu a furnizat documentele solicitate în 2016.
Ar fi trebuit efectuate investigații suplimentare din cauza sumei activelor implicate, de peste 10 milioane de franci elvețieni, a spus judecătorul.
steaguri rosii
Bancherii ar fi trebuit să întrebe dacă informațiile furnizate despre originea activelor sunt plauzibile, a adăugat el.
Alte semnale roșii, cum ar fi situația politică din Rusia, utilizarea intermediarilor, conturile offshore și intermediare au fost ignorate, a spus judecătorul.
„Trebuie luat în considerare faptul că în conturi intrau milioane de fonduri”, a spus judecătorul Aeppli. „Acesta a fost într-un moment în care SUA anunțaseră deja măsuri împotriva Rusiei”.
Procurorul Jan Hoffmann a spus că salută decizia instanței.
„Este un semn important că diligența legii împotriva spălării banilor trebuie respectată”, a spus el joi.
În acest caz au fost implicate sume de aproximativ 30 de milioane de franci elvețieni (31,84 milioane de dolari), a declarat Hoffmann la o audiere anterioară.
Acest lucru s-a întâmplat chiar dacă muzicianul, care figurează pe lista rușilor sancționați a Elveției, nu avea nicio activitate înscrisă ca om de afaceri.
Roldugin a fost printre membrii cercului interior al lui Putin sancționați de Occident, inclusiv Elveția, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.
Putin l-a descris în trecut pe Roldugin ca pe un prieten, un muzician strălucit și binefăcător, care a câștigat sincer niște bani dintr-un pachet minoritar într-o companie rusă.
Kremlinul a respins anterior orice sugestie conform căreia fondurile lui Roldugin sunt legate de liderul rus ca fiind „Putinofobie” anti-ruse, declarând că finanțele lui Putin sunt o chestiune publică.
Apărarea susținuse că nu există niciun motiv să se îndoiască că Roldugin este adevăratul proprietar al conturilor și că era „plauzibil” că Roldugin era bogat pentru că era prieten cu Putin.
„Sergei Roldugin nu este orice violoncelist și dirijor, ci și un favorit de la Kremlin care, evident, a avut acces la posibilități speciale de finanțare care îi permit să acumuleze o avere substanțială”, a spus apărarea, potrivit unui briefing prealabil.
Sursa – www.aljazeera.com
