Care sunt modificările din cadrul legislativ pentru firmele cu operaţiuni internaţionale?

O tranzacție comercială poate genera un dosar penal cu implicații majore pentru companiile din România, potrivit publicației Financiarul. Cadrul legislativ s-a modificat pentru firmele cu operațiuni internaționale, iar necunoaşterea legii nu mai reprezintă o apărare.

Amenzi considerabile și pedepse cu închisoarea

În cadrul noului legislativ intrat în vigoare se adaugă unele riscuri penale semnificative pentru companii. Firmele se pot confrunta cu amenzi de zeci de milioane de euro și chiar cu pedepse cu închisoarea pentru reprezentanții lor legali. Este necesar ca firmele să înțeleg aceste modificări și să ia măsuri pentru a se conforma noilor reglementări.

Amenzile pot ajunge până la 56 de milioane de euro, iar pedepsele cu închisoarea pot fi de până la 12 ani. Aceste sancțiuni subliniază importanța respectării legislației și a implementării unor politici interne de conformitate. Companiile ar trebui să investească în programe de training pentru angajați și să se asigure că aceștia sunt conștienți de riscurile penale.

Care este modificarea reglementărilor

În trecut, multe firme românești considerau că necunoaşterea legii le protejează de consecințe. Odată cu intrarea în vigoare a noului cadru legislativ, această abordare nu mai este aplicabilă. Firmele trebuie să adopte o atitudine proactivă și să se asigure că sunt la curent cu toate reglementările aplicabile afacerilor lor.

Astfel, „Ignoranța nu mai este o scuză valabilă în fața legii. Firmele trebuie să fie conștiente de riscurile penale și să ia măsuri pentru a le minimiza”, avertizează experții în drept penal. Aceștia recomandă companiilor să efectueze audituri interne regulate și să solicite consultanță juridică specializată pentru a se asigura că respectă toate cerințele legale.

Impactul asupra firmelor cu operațiuni internaționale

Noul cadru legislativ are un impact considerabil asupra firmelor cu afaceri globale, care sunt expuse unui risc mai mare de a încălca reglementările internaționale. Aceste firme trebuie să cunoască legile din toate țările în care operează și să se asigure că activitățile lor sunt conforme cu acestea.

Aşadar, „Firmele cu afaceri globale trebuie să aibă o abordare globală a conformității. Nu este suficient să respecte legile din România, ci trebuie să respecte și legile din toate celelalte țări în care operează”, explică specialiștii în drept internațional. Ei subliniază importanța implementării unor politici interne uniforme în toate filialele și sucursalele din străinătate.

Măsurile preventive pentru evitarea riscurilor penale

Pentru a evita riscurile penale, companiile ar trebui să implementeze o serie de măsuri preventive, printre care:

• Efectuarea de audituri interne regulate pentru a identifica eventualele puncte slabe în sistemul de conformitate.
• Solicitarea de consultanță juridică specializată pentru a se asigura că sunt la curent cu toate reglementările aplicabile.
• Implementarea unor programe de training pentru angajați pentru a-i face conștienți de riscurile penale.
• Stabilirea unor politici interne clare și transparente pentru prevenirea și detectarea infracțiunilor.
• Cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii în cazul în care sunt suspectate de comiterea unei infracțiuni.

Aplicând aceste măsuri, firmele pot reduce considerabil riscul de a se confrunta cu un dosar penal și pot proteja reputația lor și a reprezentanților lor legali.