Decizie șoc luată de inspectorii ANAF. Opt firme au pierdut peste 4 milioane de lei
Opt firme din județul Prahova au fost prinse că topeau lingouri de aur și le vindeau pe piața neagră. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descins la sediile acestora și au confiscat peste 4,5 milioane de lei.
REZUMAT:
- Opt societăți comerciale din Prahova au topit și vândut ilegal aproape 12 kilograme de aur.
- ANAF a confiscat peste 4,5 milioane de lei și a aplicat amenzi de 105.000 de lei.
- Cei vizați sunt afaceriștii care tranzacționau metale prețioase fără autorizație legală și fără acte de proveniență.
Operațiune masivă în Prahova
Totul a ieșit la iveală în urma unei analize detaliate de risc fiscal.
Timp de mai bine de o lună, o echipă specială a luat la puricat afacerile din județul Prahova. Mai exact, acțiunile de control s-au derulat în perioada 12 martie 2026 și 28 aprilie 2026. La aceste verificări ample au participat 14 inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Aceștia au primit misiunea clară de a verifica modul în care comercianții respectă legislația specifică privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase.
Și rezultatele nu au întârziat să apară.
„În urma analizelor de risc fiscal în domeniul comercializării metalelor preţioase, inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au identificat opt firme din judeţul Prahova de la care au dispus confiscarea a 4,51 mil de lei, deoarece au topit în lingouri aproape 12 kilograme de aur, pe care l-au vândut apoi fără autorizaţie”, a anunțat instituția într-un comunicat oficial.
Sancțiuni dure și averi confiscate
Consecințele pentru cele opt societăți comerciale au fost imediate.
Inspectorii antifraudă au tăiat în carne vie și au aplicat amenzi totale în valoare de 105.000 de lei. Însă lovitura financiară majoră abia acum urmează pentru afaceriștii prinși pe picior greșit. Statul a dispus confiscarea sumei exacte de 4.511.837 de lei. Acești bani reprezintă contravaloarea celor aproape 12 kilograme de aur comercializate ilegal sub formă de lingouri.
Dar problemele firmelor nu se opresc doar la banii pierduți din vânzarea aurului topit.
Pe lângă suma uriașă, inspectorii au confiscat fizic și 28,66 grame de bijuterii din aur și diamante. Aceste bunuri de lux au fost evaluate de specialiști la suma de 26.154 de lei. Controlul a scos la iveală un mod de operare bine pus la punct, în care regulile erau ignorate complet.
Cum funcționa afacerea ilegală
Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală au explicat clar ce au găsit la fața locului în timpul descinderilor.
Potrivit acestora, comercianții prelucrau metalele prețioase fără să aibă autorizațiile cerute de lege. Mai mult, lipseau cu desăvârșire documentele care să justifice de unde provenea marfa deținută în seifuri. Fiecare pas al afacerii era făcut în afara cadrului legal.
„În urma verificării activităţii comerciale a societăţilor vizate, inspectorii DGAF au constatat abateri semnificative, precum lipsa documentelor de provenienţă a mărfurilor deţinute, prelucrarea metalelor preţioase sub formă de lingouri sau comercializarea fără autorizaţie legală”, arată sursa citată.
Evaziunea fiscală din domeniul metalelor prețioase afectează direct bugetul de stat și, implicit, buzunarul fiecărui cetățean. Banii nedeclarați și neimpozitați din aceste tranzacții ilegale înseamnă fonduri mai puține pentru spitale, școli sau infrastructură. Cumpărând aur de pe piața neagră, clienții riscă să achiziționeze metale false sau furate, fără nicio garanție legală.
Acțiunile de control ale inspectorilor ANAF din București în domeniul metalelor prețioase continuă.
