O investigație este în desfășurare după ce active digitale confiscate de guvernul american, în valoare de zeci de milioane de dolari, ar fi fost sustrase. Informațiile au apărut în urma unei dispute pe platforma Telegram, relatează News24.
Principalul suspect este John Lick Daghita, fiul patronului CMDSS, o firmă care gestiona activele digitale pentru Departamentul Justiției.
O provocare online a declanșat ancheta
Scandalul a pornit de la o provocare numită „band for band” într-un grup de Telegram. Această competiție online presupune etalarea bogăției. În timpul discuției, John Daghita a postat fotografii și clipuri video cu portofele digitale, atrăgând atenția unui investigator blockchain independent cunoscut sub numele de ZachXBT.
În acest sens, ZachXBT a început să analizeze tranzacțiile și a descoperit o legătură între fondurile afișate de Daghita și portofelele care conțineau active sechestrate de guvernul american. CMDSS, firma tatălui lui Daghita, avea contracte cu statul pentru a securiza aceste active.
Cum a fost descoperit furtul?
ZachXBT susține că a identificat tranzacții de cel puțin 23 de milioane de dolari, provenind din fonduri confiscate de stat în 2024 și 2025. Investigatorul consideră că aceste transferuri reprezintă doar o parte dintr-un total de aproximativ 90 de milioane de dolari în criptomonede sechestrate. Prejudiciul total estimat depășește 40 de milioane de dolari.
Ancheta a arătat că Daghita controla mai multe adrese de portofel, una singură deținând peste 12.500 de unități Ethereum (ETH), evaluate la aproximativ 36 de milioane de dolari. Pentru a-și demonstra controlul, Daghita i-a trimis lui ZachXBT o sumă mică de criptomonede, confirmând astfel accesul său la cont.
ZachXBT a declarat că va trimite criptomonedele primite direct la o adresă oficială a guvernului american. Această acțiune subliniază gravitatea situației.
Probleme în gestionarea activelor deținute de Guvernul SUA
Cazul scoate la iveală deficiențe în gestionarea criptomonedelor confiscate de autoritățile americane. Se pare că instituțiile federale nu au întotdeauna informații precise despre activele digitale pe care le dețin și despre locația acestora.
Furtul din interiorul firmei responsabile cu securizarea activelor evidențiază o problemă de securitate.
Această lipsă de transparență și control asupra activelor digitale confiscate poate crea oportunități pentru abuzuri și furturi. Este necesară implementarea unor sisteme mai eficiente de gestionare și monitorizare a acestor active.
Ancheta este în desfășurare
În Statele Unite, ancheta continuă. Dovezile adunate de investigatorul independent sunt considerate solide, dar John Daghita nu a fost încă acuzat oficial. Autoritățile nu au comunicat public informații despre acest caz.
Acest scandal ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt gestionate activele digitale confiscate. Transparența și responsabilitatea sunt considerate esențiale pentru a asigura integritatea sistemului.
CMDSS, compania tatălui lui John Lick Daghita, oferă servicii IT pentru instituții guvernamentale, inclusiv Departamentul Justiției. Firma avea sarcina de a gestiona și securiza activele digitale confiscate de autorități.
Faptul că furtul a avut loc din interiorul acestei firme ridică semne de întrebare cu privire la sistemele de securitate implementate.
Administrația americană nu a făcut încă o declarație oficială cu privire la acest caz. Se așteaptă ca autoritățile să investigheze circumstanțele furtului și să implementeze măsuri de prevenire a unor astfel de incidente.
