Măști și dezinfectanți vândute la prețuri de 10 ori mai mari prejudiciu de 4 milioane lei

Procurorii din Călărași au destructurat o rețea specializată în evaziune fiscală, care vindea măști de protecție și dezinfectanți la prețuri umflate artificial chiar și de 10 ori. Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei, iar prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei. Marți, polițiștii au descins în forță, efectuând 39 de percheziții în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.

Un lanț de firme-fantomă

Anchetatorii au scos la iveală un mecanism complex, pus la punct între anii 2020 și 2024. Mai multe societăți comerciale erau folosite pe post de intermediari pentru a crește artificial prețurile produselor medicale. V-ați întrebat vreodată cum ajung anumite produse să coste enorm până la beneficiarul final? Ei bine, în acest caz, procurorii au o explicație clară.

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada 2020-2024, societăţile comerciale vizate ar fi participat la crearea unui lanţ tranzacţional prin utilizarea mai multor societăţi intermediare cu comportament fiscal neadecvat, având rolul de a creşte artificial preţurile unor produse de tip medical, respectiv dezinfectanţi biocizi şi măşti de protecţie, de peste 10 ori faţă de preţul normal, de la producător până la beneficiarul final”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași.

RecomandăriRețea care umfla prețurile la măști de 10 ori, destructurată. Prejudiciu de 4 mil. lei

Iar beneficiarii finali nu erau oricine, ci companii din domeniul producției și distribuției de energie electrică, dar și din comerțul cu ridicata.

Achiziții de 30 de milioane de lei

Cifrele sunt, pe bune, amețitoare. Anchetatorii vorbesc despre cantități uriașe de materiale sanitare cumpărate la suprapreț, cu complicitatea unor persoane cu funcții de decizie din cadrul firmelor beneficiare.

„Persoane cu funcţii de decizie din cadrul societăţilor beneficiare şi-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, achiziţionând 2.893.300 de măşti de protecţie şi aproximativ 110,25 tone de dezinfectanţi, la preţuri artificial majorate, prin intermediul lanţului de societăţi creat în acest scop, valoarea tranzacţiilor investigate depăşind 30.000.000 de lei”, au mai precizat procurorii.

RecomandăriPercheziții pentru un prejudiciu de 4 milioane lei din măști vândute de 10 ori mai scump

Metoda „preluarea sarcinii fiscale”

Dar cum funcționa, mai exact, frauda? Firmele interpuse, cele cu „comportament fiscal neadecvat”, preluau pe hârtie taxele rezultate din majorările succesive de preț, dar fără să le plătească vreodată statului. Era o metodă cunoscută de specialiști, menită să ascundă urma banilor și să evite plata taxelor.

„Societăţile cu comportament fiscal neadecvat implicate în furnizare preluau obligaţiile fiscale rezultate din majorările succesive de preţ, fără a le achita, folosind metoda cunoscută sub denumirea de «preluarea sarcinii fiscale». După finalizarea tranzacţiilor, sau chiar imediat după, persoanele implicate treceau societăţile în insolvenţă ori inactivitate şi le înstrăinau prin transmiterea fictivă a părţilor sociale către persoane fizice paravan”, se arată în comunicatul anchetatorilor.

totul era o fațadă. Scopul era limpede.

RecomandăriPrețuri de 6,5 ori mai mari la barocamera scafandrilor prejudiciu estimat la 8,4 milioane lei

„Tranzacţiile aveau scopul de a crea aparenţa unor operaţiuni comerciale reale, pentru obţinerea unui avantaj fiscal, atât prin transferarea obligaţiilor fiscale, cât şi prin exercitarea dreptului de deducere a TVA, inclusiv prin solicitarea şi încasarea nelegală a acesteia de la bugetul de stat”, au completat procurorii.

Livrări fictive în Bulgaria

Și caracatița se întindea și mai mult. Pentru a-și diminua veniturile și a fenta alte obligații fiscale, membrii rețelei înregistrau în contabilitate cheltuieli fictive. Ba chiar simulau livrări de bunuri în Bulgaria, profitând de mecanismul taxării inverse pentru a nu plăti TVA.

Numai cuantumul total al taxei pe valoare adăugată eludate prin aceste manevre este de peste 3.800.000 de lei.

Un detaliu interesant oferit de anchetatori este că, la nivelul companiilor beneficiare, se organizau licitații pentru achiziția acestor produse. Iar la licitații se înscriau, de obicei, chiar firmele din rețea, toate fiind coordonate de același grup de persoane, închizând astfel cercul fraudei.