O femeie din China a fost condamnată în Regatul Unit pentru fraudă cu Bitcoin în valoare de 6 miliarde de euro

Zhimin Qian, în vârstă de 47 de ani, a înșelat peste 128.000 de persoane în China, încercând apoi să spele banii obținuți ilegal prin achiziții imobiliare în Marea Britanie.

Concret, femeiea a fost condamnată în Regatul Unit după ce a orchestrat una dintre cele mai mari fraude cu Bitcoin din istorie. Suma implicată depășește 5,5 miliarde de lire sterline, echivalentul a 6,3 miliarde de euro.

Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a pledat vinovată la tribunalul Southwark Crown din Londra. Ea a fost acuzată de dobândirea și deținerea ilegală de Bitcoin, proveniți din fraudă. Procesul a fost rezultatul unei anchete desfășurate de poliția Metropolitană pe parcursul a șapte ani.

Practic, între anii 2014 și 2017, Qian a coordonat o rețea complexă care a atras fonduri de la mii de investitori. Metoda folosită a constat în promisiuni false privind profituri uriașe din investiții în criptomonede. Sumele obținute au fost convertite în Bitcoin, pentru a fi ascunse de autoritățile din China.

• • Peste 128.000 de persoane au fost afectate în China

• • Frauda a funcționat timp de trei ani

• • Fondurile obținute au fost convertite în Bitcoin

Cum a  reuşit să părăsească Qian, China?

După ce a acumulat sumele uriașe, Qian a părăsit China folosind documente false. Din informaţiile autorităților britanice, ea a intrat în Regatul Unit în anul 2017, iar în 2018 a încercat să spele banii prin achiziții de proprietăți de lux.

O confiscarea record de Bitcoin: peste 61.000 de unități

Poliția Metropolitană a confiscat de la Qian peste 61.000 de Bitcoin, evaluându-i la peste 5,5 miliarde de lire sterline. Aceasta este cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, se spune în declarațiile oficiale.

Astfel, „Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Regatului Unit și se numără printre cele mai valoroase cazuri legate de criptomonede la nivel mondial.”

Autoritățile au reușit să identifice fondurile prin investigarea tranzacțiilor suspecte, ceea ce a dus la descoperirea portofelelor digitale ale lui Qian. Au fost folosite tehnologii specializate pentru a urmări transferurile de Bitcoin.

În această operațiunee de confiscare, a implicat o colaborare strânsă între forțele de ordine și experți în securitate cibernetică, care au analizat mișcările criptomonedelor pe parcursul mai multor ani.

Care sunt reacțiile și urmări legale

Anul trecut, o altă femeie din China, Jian Wen, în vârstă de 43 de ani, a primit o pedeapsă de șase ani și opt luni de închisoare pentru implicarea sa în aceeași fraudă. Wen a avut un rol important în încercarea de a transforma Bitcoin-urile în proprietăți și bunuri de lux.

Astfel, „Bitcoin și alte criptomonede sunt folosite tot mai frecvent de infractori organizați pentru a ascunde și a transfera active, astfel încât escrocii să poată profita de beneficiile activității lor infracționale. CPS va lucra acum pentru a se asigura că, prin confiscările penale și prin proceduri civile, activele obținute prin infracțiuni rămân dincolo de îndemâna escrocilor.”

• • Sentința lui Qian va fi anunțată ulterior

• • Procedurile de confiscare civilă sunt în desfășurare

• • Autoritățile monitorizează în continuare tranzacțiile suspecte cu criptomonede

În prezent, acest caz a atras atenția asupra modalităților prin care criptomonedele pot fi folosite pentru spălarea banilor și asupra nevoii de colaborare internațională pentru combaterea acestui tip de infracțiuni.

Care sunt implicațiile și perspectivele pentru viitor?

Cazul lui Zhimin Qian reprezintă un precedent important în lupta împotriva criminalității cibernetice. Autoritățile din întreaga lume încep să adopte reglementări mai stricte pentru tranzacțiile cu criptomonede, însă tehnologia evoluează rapid și este adesea cu un pas înaintea legislației.

Frauda cu Bitcoin realizată de Qian a fost posibilă datorită lipsei de transparență a tranzacțiilor pe blockchain, dar tot această tehnologie a ajutat poliția să o identifice. Acest paradox arată atât riscurile, cât și oportunitățile pe care le aduce tehnologia blockchain.

Viitorul luptei împotriva spălării banilor va depinde de colaborarea internațională și de dezvoltarea unor instrumente tot mai sofisticate de monitorizare. Până atunci, astfel de cazuri vor rămâne în atenția publicului și a autorităților.

Acest caz subliniază importanța vigilenței și a cooperării între state pentru a preveni și combate infracțiunile financiare de amploare, mai ales cele care implică tehnologii noi precum criptomonedele.