Prejudiciu de 47 milioane euro din deșeuri 14 persoane cercetate și 6 arestate

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat vineri destructurarea unei rețele specializate în infracțiuni economice în domeniul gestionării deșeurilor. În acest dosar uriaș sunt anchetate 14 persoane. Șase dintre acestea au fost deja arestate preventiv, în timp ce alți trei suspecți se sustrag cercetărilor.

Prejudiciul calculat de anchetatori depășește pragul de 47 de milioane de euro.

Desfășurare de forțe în 14 județe

Totul a culminat marți, când procurorii au descins la nu mai puțin de 83 de adrese. Perchezițiile domiciliare au avut loc simultan în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mehedinţi, Ialomiţa, Argeş, Vâlcea, Olt, Gorj, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Dolj, Hunedoara şi Constanţa. O operațiune de amploare, care a vizat un dosar complex privind managementul integrat al deșeurilor. În urma descinderilor, au fost ridicate numeroase documente și înscrisuri care probează activitatea infracțională.

Mecanismul fraudei: deșeuri doar pe hârtie

Dar cum funcționa, pe bune, această schemă? Anchetatorii au pus cap la cap faptele și au început acțiunea penală pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. suspecții au creat o adevărată suveică financiară.

Procurorii arată exact cum s-au petrecut lucrurile. „În sarcina acestora s-a reţinut că, în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, au creat si operaţionalizat circuite fictive de înregistrare a unor operaţiuni comerciale privind colectarea deşeurilor, prin raportarea acestora către organizaţiile pentru transferul responsabilităţii (O.I.R.E.P) şi acceptarea de către acestea a unor cantităţi de deşeuri cu mult mai mari decât în realitate, scopul fiind îndeplinirea unor obligaţii anuale asumate faţă de producători şi decontarea/încasarea un sume de bani în mod fraudulos”.

Prin această metodă, paguba adusă Administraţiei Fondului pentru Mediu se ridică la o sumă colosală: 236.952.252 de lei, adică aproximativ 47,4 milioane de euro.

Arestări, control judiciar și fugari

După audieri, 11 persoane au fost prezentate Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au decis ca șase dintre suspecți să meargă în arest pentru 30 de zile. Alți cinci au fost plasați sub control judiciar.

Numai că trei dintre persoanele vizate în dosar sunt de negăsit.

Pentru acestea, procurorii au formulat o propunere de arestare în lipsă, asupra căreia instanța urmează să se pronunțe la o dată ulterioară.

Sechestru pe bunuri de peste 10 milioane de euro

Iar anchetatorii au luat măsuri rapide pentru recuperarea prejudiciului. A fost instituit sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspecților, dar și poprire pe conturi, până la concurența sumei de 236.952.252 lei. Până în acest moment, măsura sechestrului a fost aplicată efectiv pe cinci imobile, patru terenuri și 30 de autoturisme. A fost indisponibilizată și suma de 17.000 de euro, găsită la percheziții. Valoarea totală a bunurilor puse sub sechestru este evaluată la 10.413.953 de euro.