SUA extind ancheta penală împotriva lui Nicolas Maduro. Noi acuzații vizează spălarea de bani.
Procurorii federali din Statele Unite au demarat o a doua anchetă penală împotriva fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro. Acțiunea juridică, instrumentată la Miami, vizează noi infracțiuni și ar putea culmina cu formularea unor capete de acuzare suplimentare.
Miza reală a acestei ofensive judiciare depășește simpla condamnare a unui fost șef de stat. Prin extinderea investigațiilor către posibile fapte de spălare de bani, Washingtonul încearcă să destructureze rețelele financiare ilicite care au susținut regimul de la Caracas. Până la urmă, cine pierde cu adevărat aici este întregul aparat de apropiați ai fostului președinte.
Noi acuzații pe masa procurorilor
Și totuși, cum s-a ajuns la această a doua investigație? Dosarul a fost deschis în urmă cu câteva luni de Parchetul Federal din Miami. Pe baza datelor furnizate de Adevarul, ancheta era deja în curs de desfășurare în momentul în care Președintele american Donald Trump a ordonat un raid militar, în urma căruia liderul venezuelean a fost capturat la începutul acestui an.
RecomandariFlorida deschide o anchetă penală împotriva fraţilor Tate, în urma unui mesaj sfidător al lui Andrew TatePresiunea este evidentă.
Iar lucrurile stau puțin diferit față de primul dosar. O sursă a precizat clar că investigația a examinat posibile acuzații de spălare de bani. Dar ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui nou dosar financiar?
Rolul asociaților în anchetă
Pe fondul extrădărilor recente, cercul suspecților se restrânge. Noua anchetă prinde contur exact în perioada în care Alex Saab, un asociat de afaceri apropiat al lui Maduro, care a ocupat funcția de ministru al industriei și producției naționale din Venezuela, a fost deportat în SUA. Acesta a fost pus sub acuzare pentru rolul său presupus într-un complot de spălare de bani care implica un program venezuelean de ajutor alimentar.
RecomandariAnchetă penală în București după moartea unei adolescente. Ce au surprins camerele videoE drept că Nicolas Maduro se confruntă deja cu justiția americană pe alte fronturi. El a fost acuzat deja la tribunalul federal din Manhattan (New York) de conspirație la narcoterorism și alte infracțiuni legate de presupusul trafic de droguri.
Momentan, fostul președinte a pledat nevinovat și se află într-o închisoare din Brooklyn. Decizia privind oficializarea noilor capete de acuzare depinde acum exclusiv de ritmul în care procurorii din Miami vor finaliza rechizitoriul financiar.
