China a transferat 200 de miliarde de dolari către companii americane prin intermediul unor firme fantomă. Din datele unui raport recent, Statele Unite sunt principalul beneficiar al acestor împrumuturi, realizate prin intermediul paradisurilor fiscale și companiilor offshore. Aceste mecanisme complexe sunt similare cu cele utilizate pentru împrumuturi avantajoase și fonduri europene gestionate de Uniunea Europeană.
Sectoarele strategice afectate de transferurile chinezești
Banii au ajuns în companii din sectoare sensibile precum robotica, semiconductorii și biotehnologia, domenii relevante pentru securitatea națională. Aproape jumătate dintre aceste fonduri au fost folosite de firme chineze pentru a achiziționa acțiuni la companii americane, similar cu modul în care autoritățile locale din România pot solicita împrumuturi pentru proiecte europene.
Un exemplu notabil este cel din 2016, când Banca de Export-Import a Chinei a finanțat achiziția unui producător de echipamente robotice din Michigan cu 150 de milioane de dolari. Acest pas a venit la scurt timp după lansarea programului „Made in China 2025”, care avea ca scop atingerea autosuficienței în domenii cheie tehnologice.
Jocurile financiare ascunse
Tranzacțiile efectuate au rămas în mare parte necunoscute din cauza utilizării entităților din locații ca Insulele Cayman și Bermuda, care ascund originea fondurilor.
În acest sens, Scott Nathan, fost șef al Agenţiei SUA pentru Finanţare a Dezvoltării, afirmă că această opacitate este intenționată, iar China folosește companii fantomă și acorduri de confidențialitate pentru a complica urmărirea fluxurilor financiare. Un caz specific din 2015 ilustrează cum băncile de stat chineze au finanțat achiziția unui pachet majoritar al unei companii de asigurări americane.
Mecanismele de evitare a controalelor
China a deschis peste 100 de filiale bancare în multe țări occidentale. Aceste filiale facilitează acordarea de credite către entități offshore, complicând separarea originii fondurilor.
Brad Parks de la AidData menționează că, acolo unde supravegherea este mai strictă, s-au descoperit metode de evitare a controlului, similare cu cele folosite de autoritățile române pentru a acoperi nevoile de finanțare.
Direcția împrumuturilor chinezești
În Statele Unite, fondurile chinezești s-au canalizat către regiunile Nord-Est, Marile Lacuri, Coasta de Vest și Golful Mexic. În anul 2017, o firmă din Delaware a încercat să achiziționeze un producător american de cipuri, dar tranzacția a fost anulată după descoperirea controlului chinez. Un exemplu din Marea Britanie relevă o situație similară, unde autoritățile au intervenit pentru a preveni accesul la tehnologii sensibile.
Monitorizarea fluxurilor financiare
AidData a analizat documente din peste 200 de țări pentru a reconstitui direcția banilor. Cercetările lor au arătat că sume semnificative s-au îndreptat și către economiile statelor dezvoltate, inclusiv cele din Uniunea Europeană.
Brad Setser, consilier al administrației americane, subliniază preocupările legate de încercarea de a controla puncte economice strategice. Cu toate că SUA și-a întărit mecanismele de verificare în anul 2020, influența Chinei continuă să crească.
Impactul și reacțiile posibile la influența financiară chineză
Impactul asupra securității naționale nu este încă pe deplin clar, dar influența economică a Chinei în Occident este evidentă. Împrumuturile chinezești au direcționat fonduri către sectoare strategice în SUA și Europa.
Aceste tranzacții, ascunse prin companii offshore, au determinat autoritățile americane și britanice să intervină pentru a controla accesul la informații sensibile. Atenția viitoare a guvernelor occidentale va fi axată pe transparența și controlul investițiilor străine, un aspect de importanță crescută pentru SUA, Uniunea Europeană și România.
