Tranzacții ilegale de 30 milioane lei cu măști vândute de 10 ori mai scump
O anchetă de amploare zguduie afacerile din pandemie. Polițiștii au descins marți dimineață la 32 de adrese din București și opt județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 4.000.000 de lei. Vorbim despre tranzacții totale de peste 30.000.000 de lei, bani făcuți din vânzarea de măști și dezinfectanți la prețuri umflate artificial chiar și de 10 ori.
O schemă de manual
Anchetatorii au scos la iveală un mecanism complex, pus la punct în perioada 2020-2024. Mai multe societăți comerciale au creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind o rețea de firme intermediare, așa-numite „firme fantomă”, pentru a majora artificial prețurile unor produse medicale esențiale (dezinfectanți și măști de protecție). Cum vine asta? produsele erau plimbate pe hârtie prin aceste firme, iar prețul creștea exponențial la fiecare pas.
Și cine erau clienții finali? Societăți beneficiare care activează în domenii profitabile, precum producția și distribuția de energie electrică sau comerțul cu ridicata. Acestea au achiziționat cantități uriașe la prețuri supraevaluate, diminuându-și astfel profitul impozabil și, implicit, taxele plătite la stat.
Cifrele unui jaf național
Vorbim despre cantități industriale. Reprezentanții societăților beneficiare ar fi cumpărat peste 2.893.000 de măști de protecție și mai mult de 110 tone de dezinfectanți prin această schemă. Iar firmele intermediare, după ce încasau banii, preluau obligațiile fiscale fără să le achite vreodată. Ulterior, erau băgate în insolvență sau pur și simplu vândute unor persoane fără posibilități materiale, pentru a li se pierde urma.
Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei.
Numai că, dincolo de cifre, lucrurile stau și mai prost. Anchetatorii spun că doar o mică parte din aceste sume ajungea la producătorii reali ai materialelor sanitare. Grosul banilor era extras rapid în numerar de membrii grupării, direct de la bancomate. Mai mult, pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA, rețeaua înregistra cheltuieli fictive și simula livrări intracomunitare.
Descinderi în forță
Operațiunea a fost coordonată de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub supravegherea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR. Perchezițiile s-au desfășurat simultan în municipiul București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța. V-ați întrebat vreodată cine a profitat, pe bune, de pe urma stării de urgență?
Au fost puse în executare 14 mandate de aducere, iar în total sunt cercetate 19 persoane fizice și juridice. Dosarul penal, înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, vizează o listă lungă de infracțiuni: evaziune fiscală, obținerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părți sociale, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
