British American Tobacco va plăti 635,2 milioane de dolari pentru sancțiuni nord-coreene
British American Tobacco Plc (BAT) a fost de acord să plătească mai mult de 635 de milioane de dolari autorităților americane, după ce o filială a pledat vinovată de acuzațiile că ar fi conspirat să încalce sancțiunile americane prin vânzarea de produse din tutun Coreei de Nord și să comită fraudă bancară, un dosar al instanței americane și a spus compania marți.
Vânzările de tutun către națiunea comunistă izolată, aflată în centrul așezării de marți, au avut loc din 2007 până în 2017, potrivit atât companiei, cât și Departamentului de Justiție. Coreea de Nord se confruntă cu o serie de sancțiuni ale Statelor Unite pentru a sufoca finanțarea programului său nuclear și de rachete balistice.
„Acest caz și altele asemenea servesc drept un avertisment pentru companii”, a declarat Matthew Olsen, procuror general adjunct al Diviziei de Securitate Națională a Departamentului de Justiție, într-o conferință de presă.
Cazul reprezintă „cea mai mare sancțiune pentru Coreea de Nord” din istoria Departamentului de Justiție, a spus el.
BAT, al doilea cel mai mare grup de tutun din lume, produce țigări Lucky Strike și Dunhill.
Raportul său anual pentru 2019 spunea că grupul a avut operațiuni într-un număr de țări care fac obiectul diferitelor sancțiuni, inclusiv Iran și Cuba, și că operațiunile din aceste țări expun compania la riscul unor „costuri financiare semnificative”.
Într-o declarație, British American Tobacco a declarat că a încheiat un acord de urmărire penală amânată cu Departamentul de Justiție, în timp ce una dintre filialele sale indirecte din Singapore – BAT Marketing Singapore – a pledat vinovat.
De asemenea, a încheiat separat o înțelegere civilă cu Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei SUA.
Plata de 635,2 milioane de dolari către autoritățile americane reprezintă totalul pentru acoperirea celor trei cazuri, a spus compania.
„Regretăm profund conduita greșită care decurge din activitățile istorice de afaceri care au dus la aceste așezări și recunoaștem că nu am îndeplinit cele mai înalte standarde așteptate pe bună dreptate de la noi”, a declarat directorul general al companiei, Jack Bowles, într-un comunicat.
Într-un dosar în instanță, Departamentul de Justiție a declarat că compania a conspirat și pentru a frauda instituțiile financiare pentru a le face să proceseze tranzacții în numele entităților nord-coreene.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un este cunoscut ca fumător în lanț – adesea văzut cu o țigară în mână în fotografiile din presa de stat. Un impuls al SUA pentru Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite să interzică exporturile către Coreea de Nord de tutun și tutun manufacturat a fost respins de către Rusia și China în mai anul trecut.
Tranzacții ilicite
În plus față de înțelegerea cu BAT, Departamentul de Justiție a dezvăluit marți și acuzații penale împotriva bancherului nord-coreean Sim Hyon Sop, în vârstă de 39 de ani, și a facilitatorilor chinezi Qin Guoming, în vârstă de 60 de ani, și Han Linlin, în vârstă de 41 de ani, în cadrul unui „multi-anual”. schema pentru a facilita vânzarea de tutun către Coreea de Nord”.
Din 2009 până în 2019, Departamentul de Justiție a declarat că au cumpărat frunze de tutun pentru producătorii de țigări de stat nord-coreeni și au falsificat documente pentru a păcăli băncile americane să proceseze cel puțin 310 tranzacții în valoare de 74 de milioane de dolari care altfel ar fi fost blocate din cauza sancțiunilor.
Guvernul a spus că producătorii nord-coreeni, inclusiv unul deținut de armata nord-coreeană, au reușit să obțină venituri de aproximativ 700 de milioane de dolari datorită acelor tranzacții ilicite.
Cei trei inculpați rămân în libertate.
Departamentul de Stat al SUA oferă o recompensă de 5 milioane de dolari pentru Sim și o recompensă de 500.000 de dolari Qin și Han, pentru informațiile care conduc la capturarea lor.
Luni, Trezoreria a impus și sancțiuni lui Sim, o mișcare care îl împiedică să acceseze sistemul bancar din SUA.
Sursa – www.aljazeera.com
