Cum folosește Zimbabwe contrabanda cu aur pentru a sustrage sancțiunile
Guvernul din Zimbabwe folosește bande de contrabandă pentru a vinde aur în valoare de sute de milioane de dolari, evitând unele dintre consecințele sancțiunilor severe impuse de Occident asupra țării pentru încălcările drepturilor omului, poate dezvălui Unitatea de investigare a Al Jazeera (I-Unit).
Contrabanda alimentează o operațiune enormă de spălare a banilor, toate facilitate de Fidelity Gold Refinery, o subsidiară a băncii centrale din Zimbabwe, și posibilă, în unele cazuri, direct de înalți oficiali guvernamentali și rude ale președintelui țării, Emmerson Mnangagwa.
Guvernul din Zimbabwe are nevoie de dolari americani, deoarece moneda locală nu are valoare în comerțul internațional după hiperinflația susținută de-a lungul mai multor ani. Aurul – cel mai mare export al țării – este o modalitate bună de a câștiga dolari.
Dar, deși comerțul cu aur în sine nu este interzis, sancțiunile suplimentare de control aduse oficialilor din Zimbabwe sufocă capacitatea guvernului de a tranzacționa direct în sistemul financiar internațional, în special în dolari, a declarat Karen Greenaway, fost agent al Biroului Federal de Investigații (FBI) al SUA, care urmărește fluxurile de bani ilicite.
„Deci trebuie să găsești alte modalități de a face asta”, a spus ea pentru Al Jazeera.
Între timp, spălatorii de bani la nivel mondial au numerar nedeclarat de care au nevoie pentru a le transforma în bani legitimi. Contrabandiștii de aur oferă o cale de a evita aceste complicații atât pentru spălatorii de bani, cât și pentru guvernul din Zimbabwe.
Contrabandiştii, care nu se confruntă cu sancţiunile pe care le fac oficialii guvernamentali, transportă aurul din Zimbabwe la Dubai, unde este apoi vândut în schimbul banilor curaţi. Acești bani sunt transferați în conturile bancare ale spălătorilor de bani, care predă o sumă echivalentă din dolari lor guvernului din Zimbabwe, prin intermediul contrabandiștilor.
„Mutați banii în străinătate și apoi spălați-i și apoi mutați-i înapoi în interior. Este o tehnică foarte comună de spălare a banilor”, a declarat expertul în spălarea banilor Paul Holden pentru Al Jazeera. „Ceea ce nu am văzut este utilizarea aurului, ceea ce cred că este destul de interesant.”
Această revelație face parte din The Gold Mafia, o serie în patru părți care dezvăluie modul în care bandele rivale au preluat comerțul cu aur din Africa de Sud și cum spălează sute de milioane de dolari.
Reporterii lui Al Jazeera s-au pozat drept criminali chinezi care caută o modalitate de a spăla mai mult de 100 de milioane de dolari. Mai multe bande cu legături de rang înalt în guvernul din Zimbabwe au oferit toate modalități de a spăla banii folosind aur de contrabandă.
Ewan Macmillan este unul dintre traficanții de aur care furnizează Zimbabwe valută.
Unitatea I a lui Al Jazeera s-a infiltrat în mai multe bande de contrabandă în timpul anchetei. Cel mai important dintre ei l-a implicat pe Ewan Macmillan, care a fost în închisoare de mai multe ori; Kamlesh Pattni, un contrabandist acuzat că aproape a falimentat economia Keniei în anii 1990; și Simon Rudland, un antreprenor milionar în țigări.
Conform legislației din Zimbabwe, doar banca centrală a țării poate cumpăra aur de la mineri. Dar adesea nu are suficienți bani pentru a plăti minerii națiunii, așa că contractează bande de contrabandă pentru a cumpăra aur în numele său.
„Când o persoană vine să-mi vândă aur, nu trebuie să-i scriu numele, nu trebuie să fac nimic”, a spus Macmillan, în timp ce își oferea serviciile reporterilor Al Jazeera. „Îi iau aurul, îi plătesc, el pleacă. livrez guvernului. Guvernul nu-mi pune întrebări.”
Pattni are o afacere similară cu Reserve Bank of Zimbabwe, arată documentele accesate de Al Jazeera.
Banca centrală, la rândul ei, a eliberat acestor contrabandişti licenţe pentru a transporta aur în valoare de milioane de dolari în afara ţării, arată documentele.
„Țara asta are sancțiuni. Deci țara nu poate vinde aurul. Deci un individ îl poate vinde, pentru că nu are sancțiuni”, a spus Macmillan.
Compania lui Kamlesh Pattni poate transporta 3 milioane de dolari pe săptămână în Zimbabwe, un privilegiu pe care îl folosește pentru a spăla bani (Al Jazeera) Curățarea aurului și a banilor
Folosind un grup de curieri, aurul este apoi introdus ilegal în Dubai în bagaje de mână și valize, unde este rafinat și marcat cu o ștampilă Dubai, eliminând orice urmă a originilor sale tulburi și ușurând vânzarea pe piețele internaționale.
„Este contrabandă, asta este”, a recunoscut Macmillan zâmbitor.
Documentele arată că Pattni și Macmillan sunt apoi autorizați să aducă numerar, aparent din vânzarea aurului, înapoi în Zimbabwe. Un document, de exemplu, arată că o companie Pattni poate transporta 3 milioane de dolari în numerar pe săptămână în Zimbabwe.
„Avem propria noastră licență, depășim pe aeroportul din Dubai. Avem permisiunea băncii centrale din Dubai. Avem permisiunea de la Reserve Bank (din Zimbabwe)”, a spus Pattni reporterilor sub acoperire Al Jazeera.
Acest proces le permite acestor contrabandiști să curețe și banii murdari – pentru alții și pentru ei înșiși.
Rudland, o cunoștință a lui Macmillan, deține Gold Leaf Tobacco, una dintre cele mai mari companii de țigări din Africa de Sud. Autoritățile fiscale din Africa de Sud l-au acuzat pe Rudland că s-a evadat de taxe prin vânzarea de țigări pe piața neagră.
Investigația Al Jazeera a descoperit o rețea complexă de companii-paravan și identități false care îl ajută pe Rudland să mute sute de milioane de dolari numerar peste granițe, pentru importuri inexistente. Unele dintre aceste companii îl ajută să exporte aur din Zimbabwe, în timp ce altele cumpără același aur de la curierii lui Rudland din Dubai.
Uebert Angel, unul dintre cei mai înalți diplomați din Zimbabwe, a fost numit personal de președintele Mnangagwa în 2021 ca ambasador larg și trimis prezidențial (Opeaal.co.zw/Al Jazeera) „diplomatul” președintelui
Echipa lui Al Jazeera a descoperit, de asemenea, o cale diferită, mai directă, folosită de înalți reprezentanți ai președintelui Mnangagwa pentru a aduce bani murdari în schimbul aurul țării.
Uebert Angel, unul dintre cei mai înalți diplomați din Zimbabwe, a fost numit personal de Mnangagwa în 2021 ca ambasador larg și trimis prezidențial, însărcinat cu atragerea de investiții străine.
Angel, care este și pastor la Biserica sa Good News, a spus lui Al Jazeera că și-ar putea folosi statutul diplomatic pentru a face contrabandă cu aur pentru numerar, cu ajutorul Henriettei Rushwaya, o nepoată a lui Mnangagwa și președintele asociației miniere din Zimbabwe.
La un apel telefonic, Rushwaya a explicat schema: Spălătorii depozitează 10 milioane de dolari bani murdari în rafinăria de aur a guvernului, Fidelity. Dintre acestea, 5 milioane de dolari ar fi ținute în rezervă de Fidelity pe toată durata înșelătoriei, restul fiind folosit în fiecare săptămână pentru a cumpăra aur – care poate fi apoi vândut în Dubai în schimbul unor bani curați.
„Vrei aur, aur o putem face chiar acum, putem apela chiar acum și s-a terminat”, a spus Angel reporterilor lui Al Jazeera. „Va ateriza în Zimbabwe. Nici Zimbabwe nu se poate atinge până nu ajung la mine acasă. Deci poate exista un plan diplomatic.”
În timpul întâlnirilor, Angel și adjunctul său, pastorul și artistul muzical britanic Rikki Doolan, au spus în mod repetat că tot ceea ce făceau are aprobarea „numărului unu”, referindu-se la Mnangagwa.
Solicitat de un răspuns la ancheta lui Al Jazeera, Simon Rudland, antreprenorul în țigări, ne-a spus că toate acuzațiile împotriva lui sunt false și făceau parte dintr-o campanie de defăimare împotriva lui de către un terț neidentificat. El s-a descris ca fiind „un om de afaceri puternic… concurând cu cei lacomi și invidioși”. El a negat orice implicare în vânzarea ilicit de țigări, în aur sau altă contrabandă și în respingerea sancțiunilor.
Gold Leaf Tobacco, compania sa, a declarat că a negat categoric orice implicare, trecută sau prezentă, în spălarea banilor, comerțul ilegal cu aur sau chestiuni conexe.
Reserve Bank of Zimbabwe ne-a spus că ia foarte în serios problemele spălării banilor și comerțului ilicit și că nu va participa, direct sau indirect, la astfel de activități.
Fidelity, filiala sa, a negat să aibă vreo relație de afaceri cu Simon Rudland sau să acorde licențe de export de aur sau stimulente celor pe care i-am identificat. De asemenea, a negat orice implicare în spălarea banilor, contrabandă și respingerea sancțiunilor.
Fidelity a negat să aibă vreo relație de afaceri cu Simon Rudland sau să acorde licențe de export de aur sau stimulente celor pe care i-am identificat. De asemenea, a negat orice implicare în spălarea banilor, contrabandă și respingerea sancțiunilor
Kamlesh Pattni, contrabandista, a spus că nu a fost susținută nicio acuzație de fapte penale împotriva lui în Kenya. El a negat implicarea în orice fel de spălare a banilor sau de respingere a sancțiunilor, precum și că ar fi angajat pe oricine să facă contrabandă cu numerar sau s-a oferit să se ocupe de fonduri despre care știa că provin din surse ilegale.
Președintele Mnangagwa, Angel, Doolan, Macmillan și Rushwaya nu au răspuns solicitării Al Jazeera de a comenta concluziile anchetei.
Sursa – www.aljazeera.com
