Fostul șef cripto Bankman-Fried acuzat de mituirea oficialilor din China

SUA îl acuză pe fondatorul schimbului de criptomonede FTX, aflat în faliment, că a conspirat pentru a plăti 40 de miliarde de dolari oficialilor chinezi.

Procurorii Statelor Unite au dezvăluit un nou rechizitoriu împotriva lui Sam Bankman-Fried, acuzându-l pe fondatorul schimbului de criptomonede FTX, aflat în faliment, că conspira pentru a mitui oficiali guvernamentali chinez cu plăți în valoare de 40 de milioane de dolari.

Procurorii federali din Manhattan l-au acuzat pe Bankman-Fried că a direcționat plata pentru a debloca conturile aparținând fondului său speculativ, Alameda Research, pe care autoritățile chineze le-au înghețat. Conturile dețineau criptomonede de peste 1 miliard de dolari, au spus procurorii americani.

Conturile au fost dezghețate după ce plata mita a fost transferată în jurul lunii noiembrie 2021 din contul principal de tranzacționare al Alameda într-un portofel privat cu criptomonede, potrivit noului rechizitoriu de marți.

După ce conturile au fost dezghețate, Bankman-Fried a autorizat un transfer de zeci de milioane de dolari de criptomonedă suplimentară pentru a finaliza mita, au spus procurorii.

Noua acuzație crește presiunea asupra fostului miliardar în vârstă de 31 de ani, care a pledat anterior nevinovat pentru opt capete de acuzare din cauza prăbușirii FTX. Procurorii spun că Bankman-Fried a furat miliarde de dolari în fonduri clienților pentru a acoperi pierderile la Alameda.

Avocații Bankman-Fried nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Bankman-Fried a recunoscut gestionarea inadecvată a riscurilor la FTX, dar a negat că a furat bani.

Ministerul de Externe al Chinei nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii după orele normale de lucru din Beijing.

Judecătorul districtual american Lewis Kaplan a programat o ședință de judecată pentru joi, după ce procurorii au cerut ca Bankman-Fried să fie trimis în judecată pentru noul rechizitoriu, format din 13.

Procurorii au dezvăluit luna trecută patru noi acuzații împotriva lui Bankman-Fried, acuzându-l că a orchestrat o schemă ilegală de donații de campanie pentru a cumpăra influență în Washington, DC. El nu a fost încă trimis în judecată pentru noile acuzații.

Noul conte îl acuză pe Bankman-Fried că a conspirat pentru a încălca Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), care face ilegal ca cetățenii americani să mituiască oficiali guvernamentali străini pentru a câștiga afaceri.

Bankman-Fried este în prezent închis la casa părinților săi din Palo Alto, California, cu obligațiuni de 250 de milioane de dolari înaintea procesului său din 2 octombrie.

Luni, avocații și procurorii săi au ajuns la un nou acord privind revizuirea condițiilor de cauțiune, după ce Kaplan a ridicat perspectiva trimiterii lui Bankman-Fried la închisoare în așteptarea procesului. Acest lucru a venit după ce procurorii și-au exprimat îngrijorarea că ar fi putut manipula martorii.

Sursa – www.aljazeera.com