Interlopul român Rechinu a făcut 1.2 miliarde de dolari sub protecția cartelului El Mencho
Moartea liderului de cartel El Mencho readuce în discuție legătura dintre gruparea interlopului oltean Florian Tudor, zis Rechinu, și clanul Jalisco Nueva Generación. Organizația criminală românească a jefuit aproximativ 1,2 miliarde de dolari între 2014 și 2019 prin bancomate modificate, plasate pe teritoriul controlat de cartelul mexican.
O înțelegere cu cel mai violent clan
Mafia condusă de Rechinu a operat în zone controlate de cel mai violent clan din Mexic, Jalisco Nueva Generacion. Mai multe investigații jurnalistice au indicat o înțelegere directă între interlopul oltean și capii grupării mexicane pentru a putea funcționa în acele teritorii. Stațiunea de lux Puerto Vallarta, din statul Jalisco, este considerată fieful cartelului. Tot aici și-a desfășurat activitatea și rețeaua românească.
Logica era simplă.
Un expert mexican în securitate a declarat anterior pentru presa locală că regulile sunt clare în acele zone. „În zonele dominate de CJNG, nimeni nu funcționează fără acordul lor”, a explicat acesta. De altfel, la sfârșitul anului 2020, doi asasini plătiți ai clanului Jalisco au ucis un fost guvernator mexican în toaleta unui club de lux chiar din Puerto Vallarta.
Numărul doi al cartelului, prins la București
Legătura dintre cele două grupări a fost confirmată și de o captură spectaculoasă în România. Numărul doi al clanului mexican, Carlos Ruben Ramirez – Monroy, a fost prins la București în mai 2020. El a fost extrădat în Statele Unite un an mai târziu.
Însă arestarea sa a avut loc la doar două luni după ce FBI solicitase procurorilor mexicani să colaboreze pentru a urmări proprietățile și tranzacțiile efectuate de Florian Tudor și partenerii săi, Adrian Constantin Tiugan și Adrian Ninel Enăchescu. Se pare că venirea lui Ramirez-Monroy în România ar fi fost facilitată chiar de oamenii lui Rechinu.
Cum funcționa frauda de un miliard
Întreaga operațiune a început în decembrie 2013, odată cu înființarea companiei Top Life Servicios SA. Firma a fost creată de Adrian Constantin Tiugan, un infractor român care avea deja mandate internaționale de arestare pentru jafuri din bancomate în Italia și Vatican. Pentru a înființa compania, Tiugan a folosit un permis de imigrare emis pe numele lui Paul Daniel Ionete, un alt infractor mărunt implicat în trafic de droguri.
Pe 1 martie 2014, Top Life Servicios SA a semnat un contract cu Banco Multiva pentru a plasa bancomate în Peninsula Yucatan și pe coasta pacifică a Mexicului. Unitatea de Investigare a Fraudelor Financiare din Mexic, în colaborare cu FBI, a confirmat că rețeaua româno-mexicană și-a stabilit baza de operațiuni în Cancun, Quintana Roo. Ulterior, și-a deschis filiale în Riviera Nayarit, Los Cabos și Puerto Vallarta.
Extrădare blocată și locotenenți condamnați
Florian Tudor a fost arestat în Mexic în mai 2021. De atunci, procesul de extrădare a sa în România este blocat în instanțele mexicane de aproape cinci ani.
Și totuși, o parte din rețea a fost deja pedepsită. Șase dintre locotenenții lui Rechinu au fost condamnați în România pentru diverse infracțiuni, trei dintre ei primind pedepse pentru că au încercat să ucidă un bărbat la ordinul direct al lui Tudor.
