O schemă uriașă de fraudă a fost descoperită în SUA, cu o confiscare de 15 miliarde de dolari în bitcoin. Autoritățile americane au realizat o lovitură istorică pe piața criptomonedelor. Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a anunțat marți confiscarea a 15 miliarde de dolari în bitcoin, bani proveniți dintr-o vastă schemă internațională de fraudă de tip „pig butchering”, operată din Cambodgia. Conform procurorilor federali citați de CNBC, aceasta este cea mai mare acțiune de acest fel din istoria DOJ.
Metoda cunoscută sub numele de „pig butchering” (în traducere liberă, „îngrășarea porcului”) constă în câștigarea încrederii unei victime prin interacțiuni online prelungite, pentru ca ulterior aceasta să fie convinsă să investească sume considerabile în platforme false de criptomonede. După ce „investiția” este realizată, escrocii dispar cu banii.
O schemă uriașă de fraudă în SUA. S-au confiscat 15 miliarde de dolari în bitcoin
Potrivit anchetatorilor, schema a fost coordonată de Chen Zhi, cunoscut și sub numele de Vincent, un om de afaceri influent din Asia. Acesta este acuzat că a condus o rețea internațională de fraudă și spălare de bani, însă se află în continuare în libertate.
Zhi este fondatorul și președintele Prince Holding Group, un conglomerat multinațional cu sediul în Cambodgia, care ar fi operat complexe de muncă forțată unde persoane din mai multe țări erau constrânse să participe la escrocherii online.
„Persoanele ținute împotriva voinței lor în aceste companii erau obligate să participe la escrocherii de investiții în criptomonede, cunoscute sub denumirea de pig butchering, care au furat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite și din întreaga lume”, se arată în comunicatul oficial emis de Departamentul de Justiție.
În prezent, procurorii americani colaborează cu autorități internaționale pentru a-l localiza pe Chen Zhi și pentru a destructura complet rețeaua pe care acesta ar fi coordonat-o.
O schemă globală de manipulare și fraudă
Investigația DOJ a scos la iveală un mecanism complex de înșelăciune, în care mii de victime din întreaga lume au fost atrase prin rețele sociale, aplicații de dating sau platforme de investiții false. Escrocii câștigau încrederea oamenilor prin conversații aparent sincere, uneori derulate pe parcursul mai multor luni, până când victimele erau convinse să transfere economiile lor în conturile controlate de grupare.
Această metodă, considerată una dintre cele mai sofisticate forme de fraudă digitală din ultimii ani, a provocat pierderi de zeci de miliarde de dolari la nivel global. Cazul confiscării celor 15 miliarde de dolari în bitcoin marchează, spun autoritățile, un moment de referință în lupta împotriva criminalității financiare online.
„Această operațiune demonstrează angajamentul SUA de a urmări fondurile ilegale indiferent unde sunt ascunse și de a proteja cetățenii împotriva rețelelor internaționale de fraudă”, au transmis oficialii DOJ.
Ancheta este încă în desfășurare, iar autoritățile americane spun că urmează noi acțiuni coordonate pentru recuperarea completă a sumelor furate și tragerea la răspundere a celor implicați în una dintre cele mai mari escrocherii criptografice din istorie.
