Investigațiile internaționale privind cea mai mare fraudă cu criptomonede din istorie au scos la iveală o nouă pistă spectaculoasă — o parte din banii proveniți din schema de investiții frauduloasă din China ar fi fost spălați prin achiziții imobiliare în Dubai, conform datelor obținute de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Personajul-cheie în această nouă etapă a anchetei este Ling Seng Hok, un cetățean malaezian stabilit în Marea Britanie, care a recunoscut vinovăția pe 30 septembrie pentru implicarea în spălarea fondurilor provenite din escrocheria condusă de Qian Zhimin, o femeie de afaceri chineză acuzată că a înșelat peste 128.000 de investitori.
Potrivit autorităților, Qian a transformat profiturile obținute ilegal în Bitcoin, iar ulterior a fugit în Marea Britanie, unde „a încercat să spele profiturile prin achiziționarea de proprietăți”, conform declarației Poliției Metropolitane din Londra.
Cea mai mare fraudă cu criptomonede din istorie. Ce dezvăluie investigațiile
Datele analizate de OCCRP arată că Ling a achiziționat două apartamente premium în Dubai între anii 2021 și 2022, în valoare totală de aproximativ 725.000 de dolari.
Una dintre locuințe a fost revândută după doar cinci zile, operațiune prin care suspectul a obținut un profit rapid de 63.000 de dolari.
„Suntem conștienți de existența acestor proprietăți”, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Poliției Metropolitane, Hannah Kilminster, însă a refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând confidențialitatea investigației.
De asemenea, Crown Prosecution Service (CPS) a transmis că autoritățile vor analiza „bunurile obținute ilegal”, fără a comenta însă cazurile individuale aflate în derulare.
Cum a fost prins cuplul care a orchestrat frauda
Ling și Qian au fost plasați sub supravegherea poliției britanice în comitatul Derbyshire, în centrul Angliei, în urma unei anchete extinse.
Filajul efectuat de ofițeri i-a condus direct la rețeaua de spălare a banilor coordonată de Qian Zhimin.
În aprilie 2024, ambii suspecți au fost arestați, iar autoritățile au confiscat numerar, aur, dispozitive criptate și un portofoliu consistent de criptomonede.
Cea mai mare confiscare de Bitcoin din lume
Ancheta, desfășurată pe parcursul a șapte ani, s-a încheiat cu o descoperire uriașă: peste 5,5 miliarde de lire sterline (echivalentul a 7,3 miliarde de dolari) în active Bitcoin au fost identificate și confiscate — o premieră mondială, potrivit Poliției Metropolitane din Londra.
Investigatorii britanici consideră acest caz „un moment istoric în lupta împotriva criminalității financiare globale”, subliniind amploarea și complexitatea mecanismului de spălare a banilor, care s-a întins pe trei continente.
Qian Zhimin, „creierul” rețelei
Femeia aflată în centrul scandalului, Qian Zhimin, este acuzată că a orchestrat o schemă piramidală uriașă în China, promițând câștiguri rapide din investiții cripto.
După prăbușirea schemei, ea a părăsit țara, luând cu ea miliarde de dolari în criptomonede.
Poliția chineză a emis un mandat internațional de arestare, iar autoritățile britanice colaborează acum cu partenerii internaționali pentru recuperarea activelor și identificarea complicităților din rețeaua globală.
Dubai, noul paradis al banilor spălați prin crypto
Cazul ridică întrebări serioase despre rolul Dubaiului ca hub financiar preferat de infractorii care încearcă să-și ascundă profiturile din criptomonede.
Investigațiile OCCRP arată că, în ultimii ani, zeci de persoane acuzate de fraude financiare au folosit piața imobiliară din Emirate pentru a converti criptomonedele în active tangibile.
Ling Seng Hok devine astfel una dintre figurile centrale ale celui mai mare caz de spălare de bani din istoria industriei crypto, care continuă să scoată la lumină conexiuni între Asia, Europa și Orientul Mijlociu.
