Justiția UE permite înghețarea activelor rusești ascunse. Statele pot confisca bunuri pe bază de influență.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi că statele membre pot îngheța activele persoanelor ruse sancționate pentru războiul din Ucraina, chiar și atunci când aceste bunuri sunt ascunse în spatele unor trusturi sau structuri juridice complexe. Nu mai este nevoie de o legătură legală directă între oligarh și bunul vizat.

Miza financiară și administrativă a acestei hotărâri este uriașă. Până acum, simpla trecere a unui iaht sau a unei vile pe numele unui fond de investiții opac bloca autoritățile naționale într-un hățiș birocratic. Acum, guvernele europene câștigă dreptul de a confisca bunuri pe baza influenței de facto, tăind oxigenul financiar al apropiaților Kremlinului. Și, clar această decizie se aplică direct și în România, unde autoritățile fiscale (ANAF) au acum acoperire legală puternică pentru a investiga și bloca activele deținute indirect de cetățeni ruși sancționați, dacă aceștia operează prin interpuși pe teritoriul național.

Ce înseamnă concret pentru averile ascunse

Așa cum s-a întâmplat în nenumărate rânduri de la începutul războiului, sancțiunile inițiale au fost ocolite prin inginerii financiare. Dar joi, judecătorii de la Luxemburg au stabilit clar că noțiunile de proprietate și control trebuie interpretate în sens larg. Ele includ acum toate formele de putere sau influență exercitate asupra activelor.

RecomandariCe spune Serghei Lavrov despre trupele europene în Ucraina şi posibila expropriere a activelor ruseşti

Cifrele și deciziile vorbesc de la sine.

V-ați gândit vreodată cum reușesc anumiți miliardari să își păstreze iahturile de lux deși sunt pe listele negre europene? folosesc firme paravan. Iar instanța europeană vrea să oprească exact acest fenomen. Scopul măsurilor este limitarea

„cât mai mult posibil” – Curtea de Justiție a Uniunii Europene

a tranzacțiilor realizate cu aceste active și prevenirea oricăror tentative de eludare a sancțiunilor.

RecomandariUtilizarea activelor rusești înghețate aduc o nouă strategie de sprijin pentru Ucraina

Decizia care schimbă regulile jocului

Totul a pornit de la trei cazuri trimise de instanțele din Italia, după cum a relatat Mediafax într-o analiză publicată recent. Aceste dosare vizau confiscarea unor companii și a unui iaht considerate a fi controlate indirect de cetățeni ruși sancționați. Firmele respective au contestat măsurile în instanță, susținând că persoanele sancționate nu aveau control direct asupra activelor.

Numai că instanța europeană a respins categoric aceste argumente. Judecătorii au precizat că indiciile privind proprietatea sau controlul pot rezulta din circumstanțe indirecte sau din utilizarea unor

„structuri juridice inutil de complexe” – Curtea de Justiție a Uniunii Europene

. E drept că experții considerau de mult timp necesară o astfel de clarificare, care oferă acum autorităților o flexibilitate reală în identificarea activelor ascunse.

RecomandariUE aprobă folosirea activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei

Mingea este acum în terenul agențiilor naționale de integritate și antifraudă. Rămâne ca fiecare stat membru să aplice noile reguli și să demonstreze că poate bloca rapid aceste rețele financiare sofisticate, înainte ca bunurile să fie mutate în jurisdicții din afara Europei.