O falsă brokeriță a înșelat 24 de români cu peste 500.000 de euro. Banii, jucați la păcănele

O femeie din Iași a fost trimisă în judecată după ce a înșelat 24 de persoane cu sume uriașe, pretinzând că este broker pentru o bancă din Elveția. Timp de patru ani, între 2017 și 2021, aceasta a adunat peste jumătate de milion de euro și aproape 250.000 de lei, bani pe care i-a cheltuit, printre altele, la jocuri de noroc.

Promisiuni de profit dublu garantat

Schema era, la prima vedere, extrem de convingătoare. Femeia se prezenta drept „broker sau account manager ori trader în cadrul unei bănci din Elveţia” și le promitea victimelor câștiguri sigure pe piața Forex. Mai exact, aceasta le-a mințit că „poate tranzacţiona pe piaţa Forex şi le poate deschide conturi bonus/conturi de bază în valoare de 3000 euro/5000 euro/10.000 euro, care pot aduce un profit dublu garantat, într-un termen scurt, de un an”. Cum să reziști unei asemenea oferte, nu-i așa?

Patru ani de minciuni și rapoarte false

Dar înșelăciunea nu s-a oprit la prima sumă încasată. Pentru a menține aparențele și a obține și mai mulți bani, femeia „le-a ţinut în eroare comunicându-le rapoarte conţinând informaţii false referitoare la evoluţia conturilor şi prezentându-le noi oferte, cel puţin la fel de avantajoase”.

RecomandariO falsă brokeriță din Elveția a înșelat 24 de români cu peste 500.000 de euro

Pe bune, cum de a funcționat atâta timp? Această tactică a determinat victimele „să îi remită (numerar sau/şi prin virement bancar), la diferite intervale de timp, sume de bani pe care le-a folosit în interes personal”.

Prejudiciu uriaș și bani tocați la cazinou

Cifrele sunt amețitoare.

Anchetatorii au stabilit un prejudiciu total de 566.394 de euro și 242.453 de lei. Iar banii nu s-au dus în investiții profitabile, ci direct în buzunarul femeii, care i-a folosit „pentru cheltuieli personale, tranzacţionarea în nume propriu pe platforme online şi satisfacerea unor vicii, respectiv jocuri de noroc la diferite cazinouri”. Practic, toți banii strânși de la cele 24 de victime (adunați pe parcursul a patru ani) au fost cheltuiți pe plăceri personale și la păcănele.

RecomandariRomânia pierde fonduri PNRR pentru feroviar. 7,5 miliarde euro, în risc din cauza întârzierilor.

Dosar trimis în judecată la Iași

Acum, femeia va trebui să dea socoteală în fața legii. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus trimiterea ei în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fapta fiind compusă din 21 de acte materiale.

În instrumentarea cazului, „Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a beneficiat de sprijinul prompt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi – Serviciul de Investigaţii a Criminalităţii Economice”.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Iaşi.

RecomandariRusia a investit masiv în alegerile armene. Mai mult decât în România, un semnal pentru securitatea europeană.