SUA declară că Credit Suisse a încălcat acordul privind evaziunea fiscală a clienților bogați | Știri de afaceri și economie
Credit Suisse a încălcat un acord de recunoaștere a vinovăției cu autoritățile americane, nu a raportat conturile secrete offshore pe care americanii bogați le foloseau pentru a evita plata impozitelor, au declarat parlamentarii americani, lansând o investigație de doi ani care detaliază rolul pe care îl aveau angajații băncii elvețiene aflate în conflict în a ajuta. evaziune fiscala de catre clienti.
Miercuri, Comisia de Finanțe a Senatului Statelor Unite a subliniat o conspirație continuă, posibil criminală, legată de conturi de aproape 100 de milioane de dolari aparținând unei familii de contribuabili americani, pe care banca nu a dezvăluit-o. De asemenea, a mai spus că Credit Suisse a ajutat un om de afaceri american să ascundă peste 220 de milioane de dolari în conturi offshore de la Internal Revenue Service.
Credit Suisse a dezvăluit că a găsit 23 de conturi fiecare în valoare de peste 20 de milioane de dolari care nu au fost declarate autorităților fiscale, multe dintre ele fiind dezvăluite cu doar câteva zile înainte de publicarea raportului, potrivit comitetului. A spus că constatările sale arată că peste 700 de milioane de dolari au fost ascunși, încălcând acordul de pledoarie al băncii vechi de nouă ani cu Departamentul de Justiție al SUA.
„Credit Suisse a primit o reducere la sancțiunea cu care s-a confruntat în 2014 pentru că a permis evaziunea fiscală, deoarece directorii băncilor au jurat în sus și în jos că vor renunța la afacerea de a frauda Statele Unite”, a declarat senatorul Ron Wyden, președintele democrat al comisiei. .
„Această investigație arată că Credit Suisse nu și-a îndeplinit această promisiune, iar achiziția în așteptare a băncii nu șterge tălpile”, a spus el.
Guvernul elvețian a făcut presiuni pentru o preluare în valoare de 3,25 miliarde de dolari a Credit Suisse de către banca rivală UBS luna aceasta, pe fondul tulburărilor din sistemul financiar global. Prăbușirea a două bănci americane a declanșat temeri mai ample care au făcut ca acțiunile celei de-a doua bănci ca mărime din Elveția să scadă pe măsură ce clienții și-au retras banii.
Concluziile Senatului pun noi probleme pentru UBS, deoarece încearcă să absoarbă Credit Suisse și să creeze o singură megabancă elvețiană, venind în aceeași zi în care UBS a numit un nou CEO pentru a ajuta la promovarea preluării. Este, de asemenea, cea mai recentă confruntare a Credit Suisse cu autoritățile americane, în urma decontărilor în valoare de sute de milioane de dolari asupra titlurilor garantate cu ipoteci care au stat în spatele crizei financiare din 2008.
Credit Suisse, ale cărui necazuri de ani de zile variază de la pierderi ale fondurilor speculative până la amenzi pentru că nu a prevenit spălarea banilor de către o rețea de cocaină bulgară, a spus că „nu tolerează evaziunea fiscală” și a insistat că raportul Senatului descrie „probleme moștenite” – unele datând de la un deceniu în urmă — care au fost abordate de atunci.
„De atunci am implementat îmbunătățiri extinse pentru a elimina persoanele care încearcă să ascundă activele autorităților fiscale”, a spus banca din Zurich.
„Politica noastră clară este de a închide conturile nedeclarate atunci când sunt identificate și de a disciplina orice angajat care nu respectă politica băncii sau nu respectă standardele de conduită ale Credit Suisse”, se spune.
UBS a declarat că a evaluat procesele și investigațiile restante ca parte a achiziției Credit Suisse și se așteaptă ca tranzacția să fie benefică pentru acționari. Se lucrează pentru a închide vânzarea și a obține aprobarea autorităților de reglementare în următoarele săptămâni sau luni.
Raportul Senatului a remarcat cooperarea Credit Suisse cu ancheta, inclusiv numirea unei noi conduceri.
„Cu bună știință și voință”
Creditorul elvețian a plătit o amendă redusă de 1,3 miliarde de dolari Departamentului de Justiție al SUA, după ce a pledat vinovat în 2014 pentru conspirație pentru a ajuta și a ajuta contribuabilii americani să depună declarații false de impozit pe venit și alte documente la IRS.
Banca a recunoscut „cu bună știință și intenție” că a ajutat mii de americani să deschidă conturi care nu au fost declarate autorităților fiscale și că a ascuns activele offshore. A evitat acuzațiile penale în schimbul acceptului să raporteze conturi nedeclarate și să furnizeze alte informații oficialilor americani.
Comisia Senatului a declarat că conturile secrete offshore aparținând unei familii de cetățeni dubli americani și latino-americani și în valoare de aproape 100 de milioane de dolari au fost închise în 2013, dar banii au fost transferați către alte bănci fără a anunța autoritățile americane.
Cu această manevră, „Credit Suisse a permis ca ceea ce pare a fi evaziune fiscală potențială criminală de către un client să rămână nedetectat timp de aproape un deceniu”, se spune în raport.
Comitetul a spus că foști bancheri seniori au ajutat la gestionarea conturilor acelei familii. În plus, angajații Credit Suisse l-au ajutat pe un om de afaceri american să ascundă 220 de milioane de dolari de autoritățile americane, în ciuda faptului că știau de mult că este american, potrivit raportului, care spunea că avertizorii au semnalat schema după acordul de pledoarie.
Lucrătorii Credit Suisse au fost stimulați să ajute conturile să ascundă legăturile cu SUA, deoarece bonusurile lor depind de suma de bani gestionată, se arată în raport. În acest scop, angajații care aveau clienți cu active de peste 20 de milioane de dolari sau 30 de milioane de dolari ar fi putut acorda acestor conturi o atenție specială, deoarece ar însemna că au primit bonusuri mai mari, a spus comitetul.
Anchetatorii spun că bancherii și-au dat seama cum să codifice conturile americanilor care posedă dublă cetățenie. Acei bancheri ar folosi pașaportul non-american al persoanelor bogate pentru a se sustrage de sistemele interne concepute pentru a căuta semne de identificare în pașapoartele americane.
Parlamentarii din comisie au aflat că 13 din 23 de conturi potențial nedeclarate în valoare de peste 20 de milioane de dolari cu doar câteva zile înainte de a-și lansa raportul. Acest lucru ridică îngrijorarea că Credit Suisse încă dezvăluie sute de milioane de dolari în conturi mari, nedeclarate, aparținând americanilor ultra-bogați, la ani de la semnarea acordului de pledoarie și se confruntă cu un control suplimentar, a spus comisia.
Sursa – www.aljazeera.com
