Marile averi dobândite începând cu 2012, verificate de autorităţi.
Marile averi dobândite de la începutul anului 2012 vor putea fi verificate, ca urmare a sesizărilor primite de la cetățeni, însă și din oficiu, de un nou departament ce va acționa în cadrul Direcțiilor Regionale Antifraudă Fiscală din Ministerul Finanțelor.
Astfel că, marile averi dobândite începând cu anul 2012, vor fi verificate de autorităţi, inclusiv la sesizarea cetățenilor. O inițiativa legislativă, care a apărut luni în Monitorul Oficial nr. 896, stabilește înființarea, în cadrul Direcțiilor Regionale Antifraudă Fiscală, a unui departament de verificare a marilor averi, notează avocatnet.ro.
De asemenea, Direcția Regională Antifraudă Fiscală va verifica averile unor persoane din România ca urmare a sesizărilor primite de la cetățeni, instituții specializate, dar și din oficiu, pe baza unor corelări cu documente doveditoare.
Președintele comisiei de verificare va dispune, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării, citarea persoanei care a făcut sesizarea și, respectiv, a persoanei a cărei avere este supusă verificării. Persoana a cărei avere va fi supusă verificării va da o declarație pe propria răspundere privind averea sa, în care va preciza veniturile realizate, bunurile dobândite, dar și bunurile înstrăinate începând cu 1 ianuarie 2012, sub orice titlu.
În plus, în urma verificărilor, dacă se constată că dobândirea unor bunuri determinate sau a unei cote-părți dintr-un bun nu este justificată de dobândirea licită a acelor bunuri, Curtea de apel va stabili confiscarea diferenței din averea considerată ca dobândită ilicit.
Mai mult decât atât, în cazul în care se constată că proveniența bunurilor este justificată, instanța va stabili închiderea dosarului.
