Șase secrete descoperite de investigația Gold Mafia a lui Al Jazeera
O investigație în patru părți a Unității de Investigare a Al Jazeera (I-Unit) a dezvăluit o serie de bande de contrabandă cu aur din Africa de Sud care îi ajută pe criminali să spăleze sute de milioane de dolari, îmbogățindu-se ei înșiși în timp ce-și jefuiesc națiunile.
Investigația Gold Mafia arată de ce metalul prețios este atât de valoros ca o modalitate de a transforma banii murdari în bani curați și aparent legitimi pentru cei cu cantități mari de bogății nesocotite. Ei fac acest lucru folosind o rețea complexă de companii, identități contrafăcute și documente false.
Ancheta dezvăluie, de asemenea, implicarea unor oficiali de rang înalt din Zimbabwe în contrabandă și spălare de bani, care ajută țara să ocolească strânsoarea paralizantă a sancțiunilor occidentale. Și identifică natura globală a acestor crime, în care aurul de contrabandă dintr-o singură națiune ar putea ajunge sub formă de numerar depus în conturi offshore ale companiilor-paravan din jumătatea lumii.
Iată șase concluzii cheie de la Gold Mafia:
Odată ce lingourile de aur sunt ștampilate în Londra sau Elveția, acestea devin foarte comercializabile (Al Jazeera) Aur curat? Nu exista asa ceva
Indiferent de unde îți cumperi aurul și indiferent de ștampila țării de pe el, însăși natura comerțului cu aur face extrem de dificil să se garanteze de unde provine.
Ancheta a arătat cum aurul de contrabandă din Zimbabwe ajunge în Dubai și, potrivit experților în spălarea banilor și comerțul ilicit, este apoi exportat în alte centre majore de aur precum Elveția și Londra.
Aceste transferuri sunt posibile deoarece aurul este topit și rafinat în mod repetat, un proces care ofusca toate urmele originii sale, făcând deosebit de dificil pentru agențiile de aplicare a legii să construiască dovezi împotriva suspecților contrabandiști.
Acest lucru înseamnă, de asemenea, că este greu de sigur dacă aurul achiziționat pe piața liberă este curat din punct de vedere etic și legal sau dacă este lipsit de spălare și criminalitate. Este posibil ca un ceas să fi fost făcut cu aur dintr-o regiune de conflict sau un lingot de aur ar fi fost amestecat cu aur de contrabandă.
Amjad Rihan, fost partener la firma de consultanță Ernst & Young, a fost responsabil cu auditarea Kaloti din Dubai cu un deceniu în urmă, când era una dintre cele mai mari rafinării de aur din lume. A fost direct în evaluarea lui. „Aurul care vine la rafinării, odată ce este rafinat, este practic aur nou-nouț”, a spus el pentru Al Jazeera.
Aurul a devenit una dintre mărfurile preferate pentru spălatorii de bani (Al Jazeera) Moneda spălatorilor de bani
Deoarece originile aurului de contrabandă – oricât de dubioase – pot fi mascate prin topire și rafinare, metalul prețios este un instrument ideal pentru spălarea banilor.
Mai multe bande de contrabandă cu aur din Africa de Sud și-au oferit serviciile reporterilor sub acoperire ai Al Jazeera, care se prefaceau a fi criminali chinezi care urmăreau să spăleze mai mult de 100 de milioane de dolari din avere nedeclarată.
Bandele au sediul în Zimbabwe, o țară care are nevoie de dolari americani, deoarece moneda locală nu are valoare în comerțul internațional în urma unei hiperinflații susținute de mai mulți ani. Aurul, cel mai mare export al țării, este o modalitate bună de a achiziționa dolari.
Contrabandiştii, care nu se confruntă cu aceleaşi sancţiuni ca şi oficialii guvernamentali, transportă aurul din Zimbabwe în Dubai, unde este apoi vândut în schimbul banilor curaţi. Acești bani sunt transferați în conturile bancare ale spălătorilor de bani, care predă o sumă echivalentă din dolarii lor murdari guvernului din Zimbabwe prin intermediul contrabandiștilor.
Alistair Mathias, unul dintre spălatorii de bani care s-a întâlnit cu reporterii sub acoperire ai Al Jazeera, le-a spus că a folosit aurul ca mijloc de a muta bani pentru mai mulți șefi de stat africani.
„Ma pot mișca oriunde vreau în cea mai mare parte”, a spus Mathias. „Vezi, cel mai bun lucru cu aurul este că sunt numerar.”
Uebert Angel, stânga, și Rikki Doolan au discutat despre spălarea banilor cu reporterii sub acoperire (Al Jazeera) „Mafia Aurului este mai mare decât guvernul”
Ancheta a dezvăluit că aurul este în centrul unei economii întunecate cu rădăcini adânci în guvernele din Zimbabwe și Africa de Sud.
Unul dintre cei mai importanți ambasadori ai Zimbabwei, Uebert Angel, numit de președintele Emmerson Mnangagwa pentru a atrage investiții din Europa și America de Nord, s-a oferit să-și folosească privilegiile diplomatice pentru a transporta în țară peste 1 miliard de dolari bani murdari. Esențial pentru planurile sale a fost Henrietta Rushwaya, care conduce Asociația de minerit din Zimbabwe și este nepoata lui Mnangagwa. Rushwaya le-a spus reporterilor Al Jazeera că își pot parca banii la Fidelity, o rafinărie de aur condusă de banca centrală a țării, și pot transporta o cantitate echivalentă de aur din Zimbabwe.
Angel și adjunctul său, Rikki Doolan, au încercat, de asemenea, să-i convingă pe reporterii sub acoperire să deschidă un hotel și un cazinou în populara locație turistică Cascada Victoria, spunând că un proiect de infrastructură le va oferi reporterilor sub acoperire mai multă influență pe Mnangagwa.
„Aurul este ușor, dar nu există unde să tai o panglică”, a spus Angel. „Un politician vrea să deschidă ceva.”
În Africa de Sud, partenerul de spălare de bani al mogulului de țigări Simon Rudland, Mohamed Khan – mai bine cunoscut sub numele de Mo Dollars – și-a cumpărat și el în două dintre cele mai mari instituții financiare ale națiunii, ABSA și Standard Bank, și mai mică Sasfin Bank. În fiecare dintre aceste bănci, a mituit oficiali pentru a ajuta la parcarea banilor murdari
„Mafia aurului este mai mare decât guvernul”, a spus fratele lui Khan, Dawood, pentru Al Jazeera.
Ancheta ia legat, de asemenea, pe Rudland și Mohamed Khan de o rețea criminală condusă de familia Gupta, despre care o anchetă a guvernului sud-african a concluzionat că a fost în centrul captării statului de către anumite întreprinderi private sub fostul președinte Jacob Zuma. Gupta ar fi mituit oficiali și politicieni din Africa de Sud pentru a câștiga tranzacții profitabile.
„Să-l ai mereu pe regele cu tine”
„Numărul unu” este modul în care Doolan s-a referit la Mnangagwa. Angel și Doolan au susținut în mod repetat că președintele Zimbabwe este la curent cu planurile lor și s-au oferit să organizeze o întâlnire între reporterii sub acoperire ai Al Jazeera și Mnangagwa pentru o taxă de 200.000 de dolari.
Aceasta este doar una dintre numeroasele legături cu Mnangagwa pe care ancheta lui Al Jazeera le-a dezvăluit, fără a stabili în mod concludent implicarea lui directă în operațiunile de contrabandă cu aur și spălare de bani.
La un moment dat, Angel și Auxillia Mnangagwa, soția președintelui, au vorbit la telefon în fața reporterilor lui Al Jazeera, discutând despre un plan de spălare a peste 100 de milioane de dolari.
Kamlesh Pattni, un contrabandist de aur care a fost acuzat că aproape că a falimentat Kenya prin jefuirea bugetului printr-o înșelătorie elaborată, le-a arătat reporterilor sub acoperire mesaje text despre care a pretins că au fost schimbate cu Mnangagwa. Mnangagwa, a spus Pattni, „trebuie informat” despre operațiuni.
Kamlesh Pattni a scos cândva aur din Kenya.
„El știe, desigur, că da. Dar nu poate – nu va vorbi prea deschis”, a spus Pattni despre Mnangagwa. „Când lucrezi, trebuie să ai mereu cu tine regele, președintele.”
Ewan Macmillan, un alt important contrabandist de aur din Zimbabwe, a susținut că Mnangagwa a fost cândva partenerul său în crimă și că a fost avertizat să nu-l bată pe politician când Macmillan a fost închis pentru contrabandă în anii 1990.
În cele din urmă, a fost Alistair Mathias, un contrabandist de aur și spălator de bani care, de asemenea, este partener cu Macmillan și a spus că lucrează pentru mai mulți șefi de stat africani. Printre ei se numără Emmerson Mnangagwa, cunoscut și sub numele de „ED”.
„În Zim, ED este partenerul meu. Nu o pot spune în public pentru că este sancționat”, le-a spus Mathias reporterilor sub acoperire.
Alistair Mathias pretinde că lucrează pentru oficiali guvernamentali din toată Africa (Al Jazeera) Dubai, El Dorado pentru contrabandiştii de aur
Dubai este unul dintre cele mai mari centre comerciale cu aur din lume. De asemenea, contrabandiştii de aur şi spălatorii de bani sunt atraşi în oraş, a arătat ancheta. După cum a spus Macmillan: „Totul vine din Dubai. Totul este Dubai, Dubai, Dubai, Dubai, Dubai.”
Apariția orașului ca una dintre cele mai mari destinații de investiții din lume este legată de politicile care au fost elaborate pentru a minimiza birocrația și birocrația și pentru a ajuta companiile să își înființeze operațiunile acolo. Aceste politici sunt, de asemenea, ceea ce face orașul atrăgător pentru criminalii cu guler alb, potrivit experților.
„Dubai a fost înființat pentru a fi o capitală financiară”, a declarat fostul investigator FBI Karen Greenaway, care lucrează acum ca consultant împotriva spălării banilor, pentru Al Jazeera. „Ei s-au pregătit să fie în mijlocul comerțului cu aur, cu legi laxe și fără aplicare”.
„Toate aceste lucruri fac din Dubai un loc minunat pentru a avea așa ceva, o operațiune internațională majoră de spălare a banilor care implică, în acest caz, contrabandă cu aur”, a spus ea.
Odată ajuns în Dubai, aurul poate fi rafinat, iar odată curățat de toate urmele originii sale, poate fi fie vândut pentru numerar transferat în conturile spălătorilor de bani, fie deținut de infractori ca investiție.
„Tot ceea ce este gri, îl duc în Dubai”, a spus Mathias.
Bănci și mită
Nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără implicarea sistemelor bancare din Zimbabwe și Africa de Sud.
În Zimbabwe, ancheta lui Al Jazeera a arătat că Pattni avea pe statul său de plată mai mulți membri ai băncii centrale, inclusiv pe Fradreck Kunaka, la acea vreme directorul general al Fidelity, rafinăria de aur a băncii. Fidelity a autorizat contrabandişti precum Pattni şi Macmillan să cumpere aur de la mineri din Zimbabwe în numele său, arată documentele. Și banca centrală a emis, de asemenea, scrisori prin care le permitea contrabandiștilor să aducă milioane de dolari numerar în țară.
În Africa de Sud, Rudland și Mo Dollars au mituit oficiali de la ABSA, Standard Bank și Sasfin Bank pentru a-i ajuta să parcheze banii murdari și apoi să-i mute din Africa de Sud la o serie de companii-paravan din întreaga lume. În cazul Sasfin Bank, Dawood, fratele lui Mo Dollars, a spus despre el: „Mohamed a fost CEO al acelei companii fără ca ei să știe”.
Al Jazeera a contactat persoanele și entitățile numite în această anchetă.
Mathias a negat că ar fi conceput mecanisme de spălare a banilor și a spus că nu a spălat niciodată bani sau aur și nici nu a comercializat aur ilegal. El a spus lui Al Jazeera că nu a avut niciodată vreo relație de lucru cu Mnangagwa sau cu vreunul dintre politicienii africani pe care i-a identificat reporterilor noștri.
Rudland a spus că acuzațiile împotriva lui fac parte dintr-o campanie de defăimare a unei terțe părți neidentificate și a negat orice implicare în spălarea banilor. El a acceptat că a avut relații cu Mohamed Khan, despre care a fost de acord că „părea” să fie un spălător de bani, dar a negat că ar fi fost întreprinsă vreo spălare de bani pentru el sau pentru afacerile sale.
Mohamed Khan a declarat pentru Al Jazeera că toate acuzațiile împotriva lui, inclusiv cele de spălare de bani și luare de mită, sunt false și se bazează pe speculații, presupuneri și dovezi fabricate și falsificate.
Pattni a negat implicarea în orice formă de spălare de bani sau luare de mită și a negat că a comunicat cu Mnangagwa sau că a avut vreo relație comercială cu el.
Fidelity a spus că nu cunoaște plata de mită către niciunul dintre membrii personalului său și a spus că Kunaka s-a pensionat. Al Jazeera nu a putut să-l contacteze pe Kunaka pentru comentarii.
ABSA a declarat că a transmis concluziile Al Jazeera unității sale de investigații criminalistice, în timp ce Standard Bank i-a spus Al Jazeera că are toleranță zero în ceea ce privește frauda și criminalitatea și că va raporta și va ajuta la orice investigație juridică.
Sasfin Bank a declarat pentru Al Jazeera că ia măsuri viguroase împotriva angajaților suspendați și foștilor și clienți ai unității sale valutare și a spus că nu mai are o relație cu niciuna dintre afacerile lui Mohamed Khan.
Sursa – www.aljazeera.com
