Zimbabwe va investiga contrabanda cu aur
Guvernul din Zimbabwe spune că va lansa investigații asupra mai multor persoane implicate în contrabanda cu aur și spălarea banilor în urma lansării unei investigații sub acoperire Al Jazeera care arată oficiali de rang înalt implicați în comerțul ilicit cu aur.
Gold Mafia, o serie în patru părți realizată de Al Jazeera Investigative Unit (I-Unit), arată, printre altele, pe unul dintre cei mai înalți diplomați din Zimbabwe care se oferă să spăleze sume mari de bani prin contrabandă ilegală de aur.
Doar două părți au fost lansate până acum – părțile trei și patru fiind lansate pe 6 aprilie și, respectiv, 13 aprilie – dar ancheta a condus la răspunsuri șocate în Zimbabwe.
„Guvernul ia în serios acuzațiile ridicate în documentar și a îndrumat organele relevante să inițieze investigații cu privire la problemele ridicate în document”, se arată în comunicatul publicat marți.
„Orice persoană descoperită că s-a implicat în acte de corupție, fraudă sau orice formă de infracțiune se va confrunta cu toată mânia legii.”
Declarația a adăugat că guvernul a fost dedicat respectării legislației naționale și internaționale și că „comportamentul lăudăros și scăparea de nume din partea unor personalități prezentate în documentar, în căutarea câștigului personal și a gloriei, nu ar trebui luate niciodată ca o enunțare a politicii guvernamentale”.
Guvernul profită de această ocazie pentru a-și reafirma angajamentul de a respecta legile locale și internaționale, inclusiv legile referitoare la tranzacțiile financiare, comerțul cu aur și alte minerale prețioase.
Ambasador larg
Unul dintre traficanții de aur indicați în anchetă este Uebert Angel, ambasadorul larg al Zimbabwe pentru Europa și Americi și un profet autoproclamat care conduce o biserică.
În film, Angel și numărul său doi, Rikki Doolan, și el pastor în biserica lui Angel, s-au oferit să spăleze banii murdari ai reporterilor sub acoperire ai Al Jazeera, care se dădeau drept criminali chinezi, folosind statutul diplomatic al ambasadorului. Angel și Doolan au mai susținut că președintele Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, cunoștea planul lor.
Banii ar urma să fie transportați în Zimbabwe cu avioane private și apoi ar fi folosiți pentru a cumpăra aur, care va fi transportat din nou din Zimbabwe.
„Vrei aur, aur o putem face chiar acum, putem apela chiar acum și s-a terminat”, a spus Angel reporterilor lui Al Jazeera. „Va ateriza în Zimbabwe — nici Zimbabwe nu poate să-l atingă până nu ajung la casa mea. Deci, poate exista un plan diplomatic.”
„Deci, este un lucru foarte, foarte ușor”, a spus el.
Pattni și Macmillan
Ancheta arată mai multe bande diferite care folosesc aurul ca metodă preferată pentru spălarea banilor, trei dintre ele operează în principal din Zimbabwe.
Procesul este pe cât de simplu, pe atât de viclean: infractorii din întreaga lume cu cantități mari de numerar nesocotiți pot da acei bani guvernului din Zimbabwe, direct sau prin intermediul contrabandiștilor.
Zimbabwe are nevoie de dolari pentru că moneda țării și-a pierdut valoarea în comerțul internațional din cauza hiperinflației. O marfă precum aurul este o modalitate bună de a câștiga dolari, dar sancțiunile internaționale impuse țării fac dificil pentru guvern să exporte aur din cauza controlului suplimentar asupra oficialilor la putere.
Una dintre bandele rivale este condusă de Kamlesh Pattni, un om de afaceri care în anii 1990 a fost acuzat că a băgat în buzunar sute de milioane de dolari aparținând trezorului kenyan printr-o schemă de contrabandă cu aur. Pattni a fost acuzat, dar nu a fost niciodată condamnat, iar operațiunea sub acoperire a lui Al Jazeera arată că acum este implicat într-o înșelătorie similară în Zimbabwe.
Operațiunea lui Pattni funcționează prin exportul de aur din Zimbabwe în Dubai și apoi prin spălarea banilor și a metalului prețios.
Cel mai mare concurent al lui Pattni este un contrabandist de aur pe nume Ewan Macmillan, care s-a oferit și să ajute la spălarea banilor pentru reporterii lui Al Jazeera. La fel ca Pattni, Macmillan folosește un grup de curieri pentru a transporta chintale de aur pe săptămână din Zimbabwe la Dubai.
Când aurul ajunge în Dubai, este vândut rafinăriilor, iar veniturile sunt încasate pentru spălatorii de bani. Procesul de rafinare îndepărtează urmele de origine a aurului. În centrul operațiunilor lui Macmillan este partenerul său de afaceri Alistair Mathias, care sfătuiește clienții cum să-și curățeze banii murdari.
Întrebat despre concluziile investigațiilor lui Al Jazeera, Pattni a spus că nu a fost susținută nicio acuzație de fapte penale împotriva lui în Kenya. El a negat implicarea în orice fel de spălare de bani, precum și că ar fi angajat pe oricine să facă contrabandă cu numerar sau s-a oferit să se ocupe de fonduri despre care știa că provin din surse ilegale. El a spus că, când s-a întâlnit cu echipa sub acoperire Al Jazeera, a crezut că se întâlnește cu un investitor care dorea să vândă o participație în afacerile hoteliere și „să cedeze un portofoliu din China în cumpărarea și exploatarea aurului în Zimbabwe”.
Pattni a spus că nu este implicat în operațiunile de zi cu zi ale majorității companiilor pe care le-a identificat în echipa lui Al Jazeera și că crede că toate sunt angajate într-o afacere legitimă.
Alistair Mathias a negat că ar fi conceput mecanisme de spălare a banilor și a spus că nu a spălat bani sau a tranzacționat niciodată cu aur ilegal. Ne-a spus că nu a avut niciodată vreo relație de lucru cu Ewan Macmillan.
Rezerva Bank of Zimbabwe a declarat pentru Al Jazeera că ia foarte în serios problemele spălării banilor și comerțului ilicit și că nu va participa, direct sau indirect, la astfel de activități.
Rikki Doolan nu a răspuns direct lui Al Jazeera, dar a negat că a fost implicat în contrabandă de aur și spălare de bani într-un video postat pe Twitter. Angel, Mnangagwa și Macmillan nu au răspuns la întrebările Al Jazeera.
Sursa – www.aljazeera.com
