Afaceristă din Iași judecată pentru o fraudă de 1,2 milioane euro cu firme fantomă
O femeie de afaceri din Iași, Doina Turcitu, a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Anchetatorii o acuză că a pus la punct o schemă complexă prin care a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1,2 milioane de euro, folosind o rețea de zece firme fantomă.
Dosarul a ajuns deja pe masa judecătorilor de la Tribunalul Iași, unde a avut loc un nou termen.
Mecanismul fraudei: facturi false de 17,8 milioane de lei
Conform datelor din anchetă, compania administrată de Doina Turcitu (fostă Gioacăș) a înregistrat în contabilitate, timp de un an, achiziții fictive de bunuri și servicii. Operațiunile, derulate în perioada martie 2018 – martie 2019, au fost realizate prin intermediul a 10 societăți comerciale care, spun procurorii, funcționau ca furnizori fictivi. Aceste firme paravan emiteau facturi pentru tranzacții care nu aveau loc în realitate, singurul lor scop fiind acela de a crea o aparență de legalitate pentru cheltuieli inexistente.
Valoarea totală a acestor operațiuni false se ridică la o sumă uriașă: aproximativ 17,8 milioane de lei. La această valoare s-a adăugat o Taxă pe Valoarea Adăugată de peste 3,4 milioane de lei, pe care firma administrată de Turcitu a dedus-o ilegal. Scopul final era simplu și direct: diminuarea obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Și prin umflarea artificială a cheltuielilor, compania își reducea profitul impozabil. În același timp, prin deducerea TVA-ului de pe facturile false, reducea și suma de TVA pe care o avea de plată către stat. Anchetatorii au calculat că prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului depășește 5,3 milioane de lei, echivalentul a circa 1,2 milioane de euro.
Peste 10 milioane de lei, retrași din conturi fără justificare
Însă problemele pentru afaceristă nu se opresc la acuzația de evaziune fiscală. Dosarul instrumentat de procurori scoate la iveală și o altă componentă a schemei: retrageri masive de numerar din conturile societății, o practică des întâlnită în cazurile de spălare de bani.
Potrivit informațiilor din dosar, din conturile firmei ar fi fost scoasă suma de peste 10,6 milioane de lei.
Anchetatorii subliniază că aceste retrageri s-au făcut fără a exista documente justificative. Mai exact, nu a putut fi demonstrată o destinație economică clară pentru acești bani, ceea ce alimentează suspiciunea că sumele reprezentau, de fapt, beneficiile concrete ale fraudei, scoase din circuitul legal pentru a li se pierde urma. Suma este aproape dublă față de prejudiciul calculat din evaziune, indicând un volum foarte mare de operațiuni financiare derulate prin companie.
Procesul Doinei Turcitu este în plină desfășurare la Tribunalul Iași, conform publicației locale Dezvăluirea, care a urmărit cazul.
