Cine sunt Mafia Aurului? Godmen, conmen și nepoata unui președinte
Sunt bande rivale – cu multe personaje diferite. De la pastori din noua era la contrabandiștii de școală veche și de la diplomați la nepoata președintelui din Zimbabwe, cea mai recentă investigație a Al Jazeera, Gold Mafia, a descoperit o bandă de criminali care conduc contrabanda cu aur și spălarea banilor în valoare de miliarde de dolari în Africa de Sud.
Aceștia sunt câțiva dintre indivizii cheie care conduc mafia.
Kamlesh Pattni strângând mâna fostului președinte din Zimbabwe Robert Mugabe, într-o fotografie pe care a arătat-o reporterilor sub acoperire Al Jazeera (Al Jazeera) Kamlesh Pattni alias „Fratele Paul”
Pattni, născută în Kenya, știe mai bine decât oricine cum să introducă aur în valoare de milioane de dolari și să scape cu el. În anii 1990, firma sa Goldenberg International a fost în centrul unui scandal uriaș care a furat Kenya de 600 de milioane de dolari – 10% din PIB-ul său. Atunci președintele Daniel Arap Moi i-a permis lui Pattni să exporte aur kenyan într-un moment în care țara din Africa de Est se confrunta cu un embargo de ajutor occidental. În schimb, se presupune că Pattni și-a folosit licența pentru a introduce clandestin aur congolez prin Kenya. A fost acuzat, dar nu a fost niciodată condamnat.
Reporterii sub acoperire ai Al Jazeera au descoperit că Pattni și-a mutat acum operațiunile în Dubai și face contrabandă cu aur din toată Africa, mai ales din Zimbabwe. S-a grăbit să se laude cu influența sa, arătând reporterilor noștri fotografii cu o galaxie de lideri africani – de la fostul președinte libian Muammar Gaddafi până la fostul președinte din Zimbabwe, Robert Mugabe.
Pattni se numește fratele Paul – acum conduce o biserică. Dar el este un „creier criminal”, a spus Lakshmi Kumar, director de politici la grupul de reflecție din Washington DC, Global Financial Integrity, care urmărește fluxurile financiare ilicite și spălarea banilor.
Aveți informații despre spălarea banilor sau doriți să împărtășiți un alt pont? Contactați Unitatea de Investigații Al Jazeera la +974 5080 0207 (WhatsApp/Signal) sau găsiți alte modalități de a contacta pe pagina noastră de Sfaturi.
Cu toate acestea, poate, pentru Pattni, rolurile sale de pastor și contrabandist nu sunt contradictorii. La sfârșitul uneia dintre conversațiile sale cu reporterii sub acoperire, unde a subliniat cum i-ar putea ajuta să spăleze peste 100 de milioane de dolari, el a spus: „Nu știu cum ai venit la mine, dar cred că Dumnezeu trebuie să te fi trimis. .”
Când s-a confruntat cu probele strânse împotriva lui în cadrul anchetei Al Jazeera, Pattni a negat orice faptă penală în Kenya și a subliniat că nu a fost niciodată condamnat în legătură cu activitățile sale în acea țară. El a negat implicarea în orice fel de spălare de bani sau de sancțiuni sau oferirea de a face față unor fonduri despre care știa că provin din surse ilegale. El a spus că, atunci când s-a întâlnit cu echipa noastră sub acoperire, a crezut că se întâlnește cu un investitor care dorea să vândă o participație în afacerile hoteliere și „să cedeze un portofoliu din China în cumpărarea și exploatarea aurului în Zimbabwe”.
Uebert Angel și președintele Zimbabwe Emmerson Mngangagwa (Fotografie prin amabilitatea Opeaal.co.zw, site-ul lui Angel) Uebert Angel
Unul dintre cei mai influenți diplomați din Zimbabwe, Angel a fost numit trimis special și ambasador larg în Europa și Americi de către președintele Emmerson Mnangagwa în 2021.
Sarcina lui: să aducă investiții în economia în colaps a Zimbabwei. Și dacă Angel e de crezut, nu contează cum intră banii în țară.
El le-a oferit reporterilor sub acoperire ai Al Jazeera că ar putea folosi acoperirea sa diplomatică pentru a transporta cantități mari de bani murdari în Zimbabwe, ca parte a unei operațiuni de spălare care implică și contrabandă cu aur. Și a susținut în mod repetat că Mnangagwa era conștient de planurile sale. „Pot să-l sun pe președinte acum, nu mâine, acum și să-l pun pe speaker, nu este o problemă”, a spus el. „Noi suntem guvernul”.
Angel este, de asemenea, un autoproclamat profet la Biserica sa Buna Veste. El susține că poate vindeca bolnavii și poate prezice rezultatele alegerilor și meciurilor de fotbal. Biserica are filiale în 15 țări.
Mnangagwa și Angel nu au răspuns la cererea lui Al Jazeera de un comentariu oficial despre investigație.
Rikki Doolan este cetățean britanic care lucrează cu Uebert Angel (Screengrab/YouTube) Rikki Doolan alias Pastor Rikki
În timp ce Angel era potrivit și suav în interacțiunile sale, adjunctul său Doolan a fost mai dezinvolt. Este pastor în Angel’s Good News Church și muzician.
Doolan le-a spus în mod repetat reporterilor sub acoperire ai Al Jazeera că el și Angel vor putea aranja o întâlnire cu președintele Mnangagwa.
În timpul întâlnirilor, Doolan a spus că spălarea banilor nu va fi o provocare „atâta timp cât ungeți roțile”. Schema sugerată de Angel și Doolan a implicat reporterii noștri – despre care credeau că sunt criminali chinezi – să trimită peste un miliard de dolari de numerar ilicit în Zimbabwe prin Angel. O parte din acestea ar fi folosite pentru a cumpăra aur din Zimbabwe, despre care Doolan a spus că ar putea fi apoi transportat la Dubai și vândut pentru bani legitimi. „Este o mașină de spălat bună, nu?” el a spus.
Le-a spus că reporterilor noștri au o mulțime de numerar inexplicabil, el a spus: „Bine, îmi plac numerarul jenant”.
Doolan nu a răspuns la cererea lui Al Jazeera de un comentariu oficial despre investigație.
Henrietta Rushwaya, văzută aici în Harare, în februarie 2012, este nepoata președintelui Emmerson Mnangagwa, șefa federației miniere din Zimbabwe și o conductă cheie de contrabandă cu aur (Fișier: Tsvangirayi Mukwazhi/AP Photo) Henrietta Rushwaya
Ea este președintele asociației miniere din Zimbabwe și o nepoată a președintelui Mnangagwa. Rushwaya este persoana cu care Angel și Doolan iau legătura atunci când vor să discute despre cumpărarea aurului pentru înșelătoria lor de spălare.
Nu este prima dată când Rushwaya este implicat într-o înșelătorie de aur. În 2020, a fost arestată pentru scurt timp în timp ce încerca să transporte 6 kg de aur din Zimbabwe în Dubai. Apoi, în anul următor, un fost șofer al lui Rushwaya a încercat să ducă în Dubai aur în valoare de peste 670.000 de dolari.
Planul de spălare a banilor pe care Rushwaya le-a prezentat reporterilor noștri presupunea folosirea de numerar murdar pentru a cumpăra aur din Zimbabwe – pe care reporterii noștri l-ar putea apoi vinde pe piața internațională în schimbul unor bani legitimi.
Banii murdari ar fi transportați în Zimbabwe cu avionul lui Angel, ceea ce ar eluda controalele vamale din cauza statutului său diplomatic. „Sunt mereu disponibil, sunt aici la dispoziția dumneavoastră”, i-a spus ea lui Angel, la un telefon la care s-a discutat planul.
Rushwaya nu a răspuns la cererea lui Al Jazeera de un comentariu oficial despre investigație.
Ewan Macmillan este cunoscut și sub numele de Mr Gold (Al Jazeera) Ewan Macmillan alias Mr Gold
Rivalul lui Pattni în industria de contrabandă cu aur din Zimbabwe, Macmillan este zgomotos și locuitor. A fost închis pentru prima dată pentru contrabandă cu aur la începutul anilor 1990, când avea doar 21 de ani. Din contul său, a fost în închisoare de mai multe ori de atunci.
Acum, el colaborează cu aceeași mașinărie de stat din Zimbabwe care obișnuia să-l aresteze. Cunoscut și sub numele de Mr Gold, Macmillan se numără printre un grup de contrabandiști – inclusiv Pattni – care lucrează fiecare cu rafinăria de stat din Zimbabwe, Fidelity. El este, de asemenea, un cunoscut cu Simon Rudland, un milionar din Zimbabwe care a fost acuzat de autoritățile sud-africane de spălare de bani.
Acești contrabandiști au înțelegeri cu Fidelity pentru a livra rafinăriei o cotă de aur cumpărată de la mineri mici. Apoi îl exportă în Dubai și oferă valută forte pentru guvernul din Zimbabwe. Dar, la fel ca Pattni și Angel, acest mecanism le permite contrabandiștilor precum Macmillan să spăleze și milioane de dolari.
„Există o oportunitate, o mare oportunitate de a spăla bani aici”, a spus el reporterilor noștri. „Îmi pot oferi partenerului meu aur în Dubai și el te poate plăti oriunde în lume.”
Macmillan nu a răspuns la cererea lui Al Jazeera de un comentariu oficial despre investigație. Rudland a spus că toate acuzațiile împotriva lui au fost false și au făcut parte dintr-o campanie de defăimare a unei terțe părți neidentificate.
Fidelity Printers și Refinerii au negat orice faptă greșită.
Alistair Mathias, creierul din spatele operațiunilor lui Macmillan (Al Jazeera) Alistair Mathias
Creierul operațiunii lui Macmillan, Mathias este „partenerul” la care se referă contrabandista din Zimbabwe. Cetăţean canadian, Mathias ar spăla bani pentru oameni din întreaga lume, de la ruşi la politicieni africani. Mathias, care are sediul în Dubai, folosește o rețea de companii și rafinării pentru a se asigura că banii „se mișcă”, așa cum îi descrie el.
„L-ai vândut unei rafinării și banii au fost plătiți în contul bancar. Deci, este foarte curat așa”, a spus el reporterilor sub acoperire de la Al Jazeera.
Potrivit lui Mathias, el „mută” aur evaluat între 70 de milioane de dolari și 80 de milioane de dolari în fiecare lună. În afară de Zimbabwe, el a enumerat Ghana, Africa de Sud și Zambia printre țările din care Macmillan și el pot „exporta” aur. Macmillan le-a spus reporterilor Al Jazeera că Mathias lucrează și cu „rușii”.
Mathias, inițial inconfortabil de atitudinea lăudăroasă a lui Macmillan în fața reporterilor noștri, a explicat apoi ce trebuie să facă pentru ca el să-și ajute la spălarea numerarului – a înființat o companie în Dubai despre care ar putea pretinde că este implicată în comerțul cu aur.
Când i s-a cerut un comentariu oficial cu privire la concluziile investigației Al Jazeera, Mathias a negat că ar fi conceput mecanisme de spălare a banilor și a spus că nu a spălat bani sau a tranzacționat aur ilegal pentru clienții ruși sau pentru oricine altcineva. Ne-a spus că nu a avut niciodată vreo relație de lucru cu Macmillan.
Sursa – www.aljazeera.com
